20XX年江西联创光电科技股份有限公司四届十次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2009 临 26 号 江西联创光电科技股份有限公司江西联创光电科技股份有限公司 江西联创光电科技股份有限公司江西联创光电科技股份有限公司 四届十次董事会决议公告四届十次董事会决议公告 四届十次董事会决议公告四届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对公告，对公告 本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对公告对公告 的虚假记载的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 的虚假记载的虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 2009 年 12 月 15 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电” 或“公司”）以书面形式发出 《关于召开四届十次董事会的通知》,并以快件、直 接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2009 年 12 月 26 日上午，公司在总部五楼第一会议室召开四届十次董事会。 应到董事九人，实到董事八人，董事李醒民先生因公出差未出席本次董事会会议 并委托蒋国忠董事代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合 《公司法》及公 司《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳先生主持。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、一、审议通过了审议通过了 《关于公司将持有江西联创通信有限公司《关于公司将持有江西联创通信有限公司 30.93%的股权转30.93%的股权转 一一、、审议通过了审议通过了 《《关于公司将持有江西联创通信有限公司关于公司将持有江西联创通信有限公司 30.93%30.93%的股权转的股权转 让给江西联创精密机电有限公司的议案让给江西联创精密机电有限公司的议案》》 让给江西联创精密机电有限公司的议案让给江西联创精密机电有限公司的议案》》 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议决议：1、近年来，江西联创通信有限公司 （以下简称“联创通信”）原 有产品订货量急剧下降，使联创通信生产经营陷入困境，经济效益呈下滑趋势， 甚至有可能出现经营亏损，给公司带来潜在的投资风险。为了引进技术资源，调 整联创通信产品结构，规避投资风险，更好的实施公司重点发展 LED 和线缆主 业的战略部署，公司同意向江西联创精密机电有限公司转让持有联创通信 30.93%的股权。 2、此次转让价格根据中铭国际资产评估 （北京）有限责任公司评估的结果， 并按规范程序经产权交易中心挂牌交易确定。 二、二、审议通过了审议通过了 《关于公司将持有江西联创通信有限公司《关于公司将持有江西联创通信有限公司 34%的股权转让给34%的股权转让给 二二、、审议通过了审议通过了 《《关于公司将持有江西联创通信有限公司关于公司将持有江西联创通信有限公司 34%34%的股权转让给的股权转让给 江西省电子集团公司的议案江西省电子集团公司的议案》》 江西省电子集团公司的议案江西省电子集团公司的议案》》 1、表决结果：杨柳、韩盛龙、钟力民、周彦4 位关联董事回避表决，其 余 5 位董事参与投票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、独立董事邹道文、杨慧、冯丽娟对此议案投赞成票，认为本次股权转让 是为了大力发展公司 LED 和线缆主业，符合公司主导产业发展战略，同时有利 于联创通信争取国家相关政策资金支持，帮助其摆脱目前的生产经营困境，规避 联创通信可能经营亏损给公司带来的风险，从长远看，有利于公司的稳定发展。 转让价格是依据具备专业资质的中介机构评估结果，并按规范程序经产权交易中 心挂牌交易确定的；转让之后，公司与江西省电子集团公司不存在同业竞争，该 交易不存在损害公司利益及股东利益的行为。 会议决议：由于联创通信股本结构为公众上市公司绝对控股和自然人股东参 股，为消除其争取国家相关政策支持的障碍，同意公司向江西省电子集团公司转 让持有联创通信 34%的股权，转让价格以产权交易中心挂牌交易结果为准。 此次转让后，联创通信的股权结构变化如下： 出资人出资人