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运营监控管理办法 凯尚科技集团有限公司 运营监控管理办法 制度编号： KSJT203201601006 版本： 第一版 发布日期： 2016 年 2 月 3 日 运营监控管理办法 目的 为规范运营监控管理活动， 及时发现和解决经营过程中存在的问题， 不断改 善和提升运营质量， 保证集团正常运营和实现运营目标与工作计划， 优化集团资 源配置，合理安排生产经营活动， 提高组织运行效率， 提升盈利能力和核心竞争 力，为集团战略决策提供依据，促进战略目标实现，特制定本办法。 适用范围 2.1 本办法适用范围为凯尚科技集团有限公司（以下简称集团公司）职能部门、集团公司下属事业部以及其它集团公司绝对控股、 相对控股以及受委托管理 的所属各子公司。 2.2 本办法适用于集团公司职能部门、 集团下属各事业部及子公司的运营监 控管理活动。 职责及权限 3.1 集团公司战略运营部 集团公司战略运营部是本办法的归口管理部门， 负责本办法的编制、 修订工作；负责对集团公司各职能部门实施运营监控， 对职能部门重点工作完成情况进行跟踪统计；负责对集团下属各事业部及子公司实施运营监控， 结合集团公司职能部门工作情况，完成集团月度 / 季度运营分析报告，对集团整体运营情况进行总结分析。 3.2 集团公司职能部门 集团公司其他职能部门需积极配合战略运营部开展运营监控工作， 定期向战略运营部按规范格式提报周度工作计划、 月度工作计划、 季度工作计划、 年度工作计划以及其它所需相关资料。 3.3 事业部及子公司 事业部及子公司需不断完善运营监控管理体系， 提高企业运营质量， 并定期 1 运营监控管理办法 向集团公司战略运营部按规范格式提报运营统计报表、 运营分析报告以及其它所 需相关材料。 内容及要求 4.1 集团公司职能部门的运营监控 集团公司战略运营部对集团公司职能部门的运营监控以定期向集团公司高 层领导提交工作计划和运营分析报告为目标。 集团公司职能部门工作计划包含周 度工作计划、月度工作计划、季度工作计划以及年度工作计划。 4.1.1 周度工作计划 4.1.1.1 集团公司各职能部门须于每周五 12:00 前，根据实际工作情况按规定 格式完成本部门周度工作计划， 并提报集团公司战略运营部； 当实际工作情况与 计划存在较大差异时，须对差异情况做重点说明。 4.1.1.2 集团公司战略运营部须对各部门提报的周度工作计划等资料进行核 对，结合事业部及子公司提报的周度运营报表，整理编制周度运营简报。 4.1.2 月度工作计划 4.1.2.1 集团公司各职能部门须于每月 4 日 17:00 前（ 1 月、 4 月、 7 月、 10 月除外），根据实际工作情况按规定格式完成本部门月度工作计划，并提报集团 公司战略运营部； 当实际工作情况与计划存在较大差异时， 须对差异情况做重点说明。 4.1.2.2 集团公司战略运营部须对各职能部门提报的月度工作计划等资料进 行核对，结合事业部及子公司提报的月度运营报表及报告， 整理编制月度经营分 析报告。 4.1.3 季度工作计划 4.1.3.1 每逢 4 月、 7 月、 10 月，集团公司各职能部门须于每月 4 日 17:00 前，根据实际工作情况按规定格式完成本部门季度工作计划， 并提报集团公司战 略运营部；当实际工作情况与计划存在较大差异时，须对差异情况做重点说明。 4.1.3.2 集团公司战略运营部须对各职能部门提报的季度工作计划等资料进 行核对，结合事业部及子公司提报的季度运营报表及报告， 整理编制季度经营分 析报告。 2 运营监控管理办法 4.1.4 年度工作计划 4.1.4.1 集团公司各职能部门须于每年 12 月 31 日 17:00 前，根据实际工作情 况按规定格式完成本部门下年度工作计划及下季度工作计划， 并提报集团公司战 略运营部；当实际工作情况与计划存在较大差异时，须对差异情况做重点说明。 4.1.4.2 集团公司战略运营部须对各职能部门提报的年度工作计划等资料进 行核对，结合事业部及子公司提报的年度运营报表及报告， 整理编制年度经营分 析报告。 4.2 事业部及子公司的运营监控 对事业部及子公司的运营监控以定期向集团高层领导提交运营统计报表和 运营分析报告为目标。 其中运营统计报表至少按周提供， 运营分析报告至少按月提供。 事业部及子公司的运营统计报表，根据相应的经营周期（季度、月、周）不 同呈现经营计划的完成情况， 一般包括当期、累计的数据，同比变化，行业对比， 计划完成率；对下个周期主要经营指标的预计等。 运营统计报表由集团公司战略 运营部依据各事业部及子公司经营特点制定相应模板。 事业部及子公司的运营分析报告， 应包括经营指标完成情况分析 （包括与行业、竞争企业的对比，以下同） 、重点工作计划落实情