宁波亚锦电子科技股份有限公司对外投资公告.PDFVIP

公告编号：2019-010 证券代码：830806 证券简称：亚锦科技 主办券商：中泰证券 宁波亚锦电子科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为扩展公司的业务布局，宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“亚锦科技”）对外投资设立参股公司浙江讯通联盈商务服务有限责任公司， 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十二号楼3076 室，经营范 围为商务信息咨询；企业管理咨询，注册资本为人民币12.00 亿元，其中公司认 缴人民币3.60 亿，持股比例为30.00% 。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和 《挂牌公司重大资产重组 业务问答》的相关规定，公司本次设立参股公司认缴金额为360,000,000.00 元， 公司最近一个会计年度经审计的（2018 年）合并财务报表期末资产总额为 3,987,432,666.89 元，期末归属于母公司净资产为2,088,682,667.94 元，本次交易 金额占公司最近一个会计年度经审计的（2018 年）合并财务报表期末资产总额 的比例为9.03%，占公司最近一个会计年度经审计的（2018 年）合并财务报表期 末归属于母公司净资产的比例为17.24%，同时占公司2017 年年度经审计合并财 务会计报表期末资产总额、净资产的比例均未达到50%；且此次新设立的目标公 司的主营业务与公司2018 年7 月所购买的子公司福建南平南孚电池有限公司（以 公告编号：2019-010 下简称“南孚电池”）的8.183%股权不属于同一或者相关资产、也不受同一交易 方所有或者控制，公司 12 个月内不存在连续对同一或者相关资产进行购买。根 据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对重大资产的判断标准，本次交易 不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 2019 年4 月30 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于 补充审议对外投资设立参股公司的议案》。会议应到董事5 名，实到董事5 名。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。本次投资属于对外投资事项，依据 《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》 等相关规定，该对外投资金额未达到股东大会审议权限，该议案无需提交公司股 东大会审议。 （五）本次对外投资涉及进入新的领域。 本次投资完成后，新成立公司的经营范围为商务信息咨询；企业管理咨询， 公司进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：宁波梅山保税港区序章科技服务有限公司 住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1 号办公楼十二号3065 室 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1 号办公楼十二号3065 室 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：黄星琪 实际控制人：邓伯娥 主营业务：科技信息咨询服务、技术咨询；企业管理咨询服务，商务信息咨 公告编号：2019-010 询；金属材料、建材；化工原料及产品、电子元件及产品、普通机械设备、日用 品的批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册资本：人民币10.00 万元 2. 法人及其他经济组织 名称：北京华夏亿达科技有限公司 住所：北京市朝阳区曙光西里甲6 号院8 号楼7 层806 注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲6 号院8 号楼7 层806 企业