厦门安妮股份有限公司2019-2021年股东回报规划.PDFVIP

厦门安妮股份有限公司 2019-2021年股东回报规划 为完善和健全厦门安妮股份有限公司（以下简称 “公司”）科学、持续、稳 定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小股东合法权益， 董事会综合公司发展战略、盈利能力、股东回报、外部融资环境和融资成本等因 素，特制订《厦门安妮股份有限公司2019-2021年股东回报规划》（以下简称 “本 规划”），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东 的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的 基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据 此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、制定本规划考虑的因素 1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回 报、外部融资环境和融资成本等因素。 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况。 3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 三、公司未来三年（2019-2021年）的具体股东回报规划 1、分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配 利润，可以进行中期现金分红。 2、公司利润分配的最低分红比例：根据《公司章程》的规定，在公司盈利 且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每一年度现金分 红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东大会审议批准。 3、未来三年（2019-2021），公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现 金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本 扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 四、利润分配方案的制定及执行： 1、公司应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建 议和预案，并由董事会制订利润分配方案。公司独立董事应发表独立意见。监事 会应对利润分配方案进行审议。 2、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。对于年度 报告期内盈利且符合现金分红条件而不进行现金分红的，独立董事发表意见后提 交股东大会审议，且公司在召开股东大会时，为股东提供网络投票方式。 3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召 开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生 产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生 较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划， 经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实施。 董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反 《公司章程》确定的利润分配政策。 六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定 执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。 厦门安妮股份有限公司 二〇一九年四月二十九日