百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第.PDFVIP

百洋产业投资集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋 产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作 制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第三十 六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2018年度财务决算报告的独立意见 公司 2018 年度财务报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司 2018 年度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；我 们未发现本财务报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形。独立董事 同意公司2018 年度财务决算报告，并同意将其提交公司2018 年年度股东大会审 议。 二、关于 《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说 明》的独立意见 经审核，我们一致同意公司编制的《董事会关于公司2018年度保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》，该说明符合公司的实际情况，拟采取的消除相关事 项及其影响的具体措施是可行的。同时，我们将持续关注和督促公司董事会及管 理层落实相应措施的情况，尽快消除上述事项对公司的影响，更好地促进公司发 展，维护广大投资者的利益。 三、关于《2018年度利润分配预案的议案》的独立意见 公司2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件 的要求，符合《公司章程》的相关规定以及控股股东关于现金分红的承诺。2018 年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司稳定快速 的发展，更好的回报股东，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因 此，我们同意2018 年度利润分配的预案，并同意提交公司2018 年年度股东大会 审议。 四、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规而损害公司和股东利益的情形。公司《2018年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 五、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见 我们经过认真阅读报告，并与公司经营管理层和有关部门进行交流后，发表 独立意见如下：经审查，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司目前生产经营情况的需 要，且得到了有效的执行；公司总体的内部控制是有效的，公司出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在内部控制建设及运行的 实际情况，同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。 六、对2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见 经审议，我们认为，公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合市场薪酬 水平，体现了报酬和贡献挂钩的原则，符合公司实际情况，相关决策程序合法有 效。同意公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 七、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 经核查，公司除了为全资子公司、控股公司、参股公司银行借款的提供担保 之外，公司及公司控股子公司没有其他对外担保行为。公司建立了完善的对外担 保风险控制制度，对外担保的审批程序符合有关法规、部门规章和《公司章程》 的规定，并对对外担保事项及其风险进行了充分的披露，较好的控制了担保风险， 报告期内无逾期担保事项发生，亦无迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约 而承担担保责任。我们认为，公司的对外担保业务是基于公司正常业务需要，不 存在损害公司和股东利益的情形。 八、关于2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意 见 我们对公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查， 并认真阅读了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联 方占用资金情况的专项审核报告》，现发表