丽珠医药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会、.PDFVIP

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-025 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会、 2019 年第二次A 股类别股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称 “公司”）2018 年度股东大会、2019 年第二次A 股类别股东会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2019 年4 月11 日召开了第 九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司2018 年度股东大会、 2019 年第二次A 股类别股东会及2019 年第二次H 股类别股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间： ①2018 年度股东大会召开时间为2019 年5 月30 日（星期四）下午2:00 ； ②2019 年第二次A 股类别股东会召开时间为2019 年5 月30 日（星期四） 下午3:00 （或紧随公司2018 年度股东大会结束后）。 （2 ）网络投票时间： ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2019 年5 月29 日 下午3:00 至2019 年5 月30 日下午3:00 ； ②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019 年5 月30 日交易时 间，即9:30-11:30、13:00-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方 式召开。 6、会议的股权登记日： （1）A 股股东股权登记日：2019 年5 月27 日（星期一）； （2 ）H 股股东暂停过户日：2019 年4 月30 日（星期二）至2019 年5 月30 日（星期四）（包括首尾两天）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； ①2018 年度股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的 A 股股东；于暂停过户日前一日下午收市前在 卓佳证券登记有限公司登记在册的 H 股股东。登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 ②2019 年第二次A 股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A 股股东。登记在册的公司A 股普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师、审计师； （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38 号丽珠工业园总部大楼三楼 会议室。 二、会议审议事项 （一）2018 年度股东大会审议的议案如下： 普通决议案： 1、审议及批准《2018 年度董事会工作报告》； 2 、审议及批准《2018 年度监事会工作报告》； 3、审议及批准《2018 年度财务决算报告》； 4 、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司 2018 年年度报告（全文及摘 要）》； 5、审议及批准《关于聘任公司2019 年度财务报表及内部控制审计机构的议 案》； 6、审议及批准《关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集 资金投资项目子项目的议案》； 特别决议案： 7、审议及批准《2018 年度利润分配预案》； 8、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》； 9、审议及批准《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供担保的议案》； 10、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股