浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券简称：华海药业 证券代码：600521 公告编号：临2019-018 号 浙江华海药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议于 二零一九年四月二十六日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到 会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《公司2018 年度总裁工作报告》； 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《公司2018 年度董事会工作报告》； 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《公司2018 年度审计报告》； 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 4、审议通过了《公司2018 年度财务决算报告》； 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《公司2018 年度利润分配预案》； 1 / 8 会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度共 实现归属于母公司所有者的净利润107,514,561.81元，依据《公司法》、《公司章 程》以及新《会计准则》的规定，按2018年母公司实现净利润的10%提取法定盈 余公积17,302,092.62元。年初未分配利润2,209,809,882.99元，2017年度利润分配 金额为208,498,066.40元（含税），本期回购限制性股票时扣回以前年度支付的现 金股利66,624元，当年可供股东分配的净利润为2,091,590,909.78元。 现鉴于公司现状及战略发展需要，公司对经营性流动资金需求较大，因此公 司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 《浙江华海药业股份有限公司关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》 详见公司于2019年4月30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报及上海证券交易所网站（ ）上的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了《公司2018 年年度报告及其摘要》； 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》； 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司第六届董事会提名陈保华先生、李宏先生、杜军先生、单伟光先生、祝 永华先生、苏严先生、王玉民先生、曾苏先生、辛金国先生为公司第七届董事会 董事候选人。其中，王玉民先生、曾苏先生、辛金国先生为独立董事候选人，辛 金国先生为会计专业人士。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 8、审议通过了《关于提议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》； 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2 / 8 会议决议：提议公司向每位独立董事支付津贴 12 万元/年（含税），独立董 事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 9、审议通过了 《公司2018 年度内部控制评价报告》； 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《浙江华海药业股份有限公司2018 年度内部控制评价报告》、《天健会计师 事务所关于浙江华海药业股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所 网站（ ）上的公告。