青岛东软载波科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决.PDFVIP

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-030 青岛东软载波科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司( 以下简称“公司”)第三届监事会第十二次 会议于2019 年4 月25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019 年 4 月23 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事3 人，实际参会3 人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规 定，会议由监事会主席杨永平先生主持。 会议审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2019 年第一季度报告》的议案 《2019 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 第一季度报告披露提示性公告刊登在2019 年4 月27 日的《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。 公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和中国证监会及深圳证券交易所 信息披露要求，对董事会编制的公司《2019 年第一季度报告》进行了认真严格 的审核，并提出如下的书面审核意见： （1）公司《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《2019 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况 等事项； （3）在提出本意见前，未发现参与《2019 年第一季度报告》编制和审议的 人员有违反必威体育官网网址规定的行为； （4）经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 监事会 2019 年 4 月 25 日