长江出版传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2018-036 长江出版传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年12 月6 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城B 座二十楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 704,472,734 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 58.0457 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合 的表决方式召开，会议由公司董事、董事会秘书冷雪主持。公司部分董事、监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10 人，出席3 人，逐一说明未出席董事及其理由； 公司董事长陈义国，董事赵亚平、邱菊生、袁国雄，独立董事喻景忠、段若 鹏、杨德林因工作原因未能出席会议。 2、公司在任监事5 人，出席2 人，逐一说明未出席监事及其理由； 公司监事会主席宋丹娜，监事龙敏贤，职工监事张跃因工作原因未能出席会 议。 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 公司董事会秘书冷雪出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司2018 年年度财务审计、 内控审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 701,032,224 99.5116 3,372,510 0.4787 68,000 0.0097 2、议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 696,732,186 98.9012 7,708,248 1.0941 32,300 0.0047 3、议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数