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挂靠工程合同诈骗 　　警惕利用工程承包合同进行合同诈骗的案件　　XX年4月7日，经侦大队接宜宾市xx公司的简xx报案称：泸州市xx科技发展有限公司的朱xx、陈xx等人虚构泸州市纳溪区工业集中发展区其公司有1000亩土地的煤制甲醇型汽油厂的基础平场挖填方2200万立方的土石方工程，宜宾市xx担保公司与泸州市xx科技发展有限公司的朱xx、陈xx等人于XX年7月13日签订项目《土石方工程协议》，并向该公司缴纳35万元保证金后，发现该工程未批复，该公司位于泸州市江阳区江阳西路43号楼1单元10号的办公场地已退租，人员已潜逃。经侦大队接案后，于XX年4月16日受理案件开展初查，经初查查明，犯罪嫌疑人朱xx、陈xx等人，采取虚构事实，以不进行招标为名，于XX年3月至7月先后骗得四川华天公路工程有限公司、中航长城工程建设集团有限公司、泸州锦虹路桥有限公司、牟光英）、张汉雄、王德民、周文华等单位和个人为获得基础平场挖填方土石方工程缴纳的保证金、好处费共计200余万元，其行为涉嫌合同诈骗犯罪。　　一、此类案件作案手法：　　虚拟身份：犯罪嫌疑人往往在一无工程、二无资金、三无固定人员、四无技术设备的情况下，利用虚假工商营业执照、虚假的挂靠手续，有的甚至使用全套伪造的手续等手段来虚构主体身份，以此来掩饰自己的假身份。　　采用虚假工程项目进行分包的手段：犯罪嫌疑人谎称自己已获得XX工程，以该工程量大为由，需要转包部分工程为诱饵，与受害者签订虚假的承建合同，并以收取保证金的形式进行诈骗。　　作案后立即消失：犯罪嫌疑人运用上述手段进行诈骗，每次收取保证金的数额都很大，在得到一定数量的现金后，犯罪嫌疑人就立即消失。　　二、防控措施　　建筑工程公司等企、事业单位应建立行业风险意识。在签订各类建筑工程合同前，应当通过工商、网络或自己的关系网等各种途径,了解对方的主体资格、注册资金、经营状况、履约能力等，尤其是对方提供的有关文件、材料等情况，以便达到去假存真，这样会在较大程度上排除因假工程、假合同等一系列问题引起的合同诈骗，从而最大限度地保护自己和企业。　　“不要相信天上能掉馅饼”：此类合同诈骗犯罪通常都以高额的利润作诱饵，使受害人觉得面前就有一座“金矿”，从而忽视了嫌疑人所表露出的假的一面，盲目签订合同，以致受骗。　　江阳区经侦大队　　二00九年五月二十二日　　第二种情况：如果查实王某与四建公司的关系确实属于挂靠关系，那么，王某的行为构成合同诈骗罪。理由是：王某以非法占有为目的，用签订合同的形式，采取隐瞒事实的方法，使四建公司多次“自愿”地向其“拨付巨款”，并从中加以侵吞的行为，完全符合合同诈骗罪的特征。　　关于建设工程施工合同纠纷中的挂靠问题作者：应海东　　【摘要】近几年来，伴随着建筑市场的热冷交替，大量的施工纠纷也不断地涌向人民法院。在法院对这些纠纷进行审理的过程中，“挂靠”这两个字日渐成了当事人之间、当事人和法官之间、甚至法官与法官之间争论或讨论的高频词。审判实践中，对如何处理挂靠施工问题存有很大的分歧，从而导致不同法院和法官判案结果很大的差异性。基于此，本文结合实践中的挂靠施工具体情况和现象进行剖析，拟为规范审理该类纠纷及法律制定作一有益探讨。　　【关键词】建设工程施工合同委托代理借用关系　　由于我国目前对挂靠施工问题的法律规定较为分散和模糊，挂靠施工的概念、性质、法律责任等方面均没有得到明确的界定。因此，审判实践中，对如何处理挂靠施工问题存有很大的分歧，认为挂靠施工合同无效的有之，认为挂靠施工合同有效的有之，从而导致不同法院和法官判案结果呈现很大的差异性。因此，如何就现有相关法律、法规和政策规定对这类纠纷作出正确、规范、统一的认识、理解、定性和裁判不仅是当务之急，也是势在必行。　　一、施工合同纠纷中挂靠问题调查与分析　　挂靠施工运行的现实状况　　挂靠施工类型有三种：无资质挂靠有资质：低资质挂靠高资质：信誉较差的挂靠信誉较好的。其中，无资质挂靠有资质占挂靠施工的绝大多数。　　挂靠施工的特征　　1、人证不一。挂靠者有自己的施工队伍，但没有从事建筑活动的资质等级和证书即从业主体资格，或者虽有从事建筑活动的资格，但不具备与建设项目的要求相匹配的资质等级和证书：在承揽相应的施工项目时，只能借用或利用具有与建设项目要求相适应的资质等级的被挂靠者证书，从而形成证书与施工人不一致现象。　　2、合同施工人名不符实。挂靠施工挂靠者的手段是通过借用被挂靠者的企业名称、资质证书、营业执照承揽工程，并以被挂靠企业或其项目部的名义签订合同。从施工合同内容上看，合同相对人是被挂靠者和工程发包单位，施工人是被挂靠者，而实际履行合同施工的却是挂靠者。通常挂靠者以被挂靠者的分支机构、某某施工队、或者项目经理部等形式对外开展活动，掩人耳目。