内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会.PDF

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2019-035 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司七届二十九次董事会会议审议通过，决定召开2018 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2019 年5 月17 日 （星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 17 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2019 年5 月16 日15:00 至2019 年5 月17 日15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2019 年5 月10 日 （七）出席对象： 1、于2019 年5 月10 日 （股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12 层公司会议室。 1 二、会议审议事项 （一）提案名称 1、《2018 年度董事会工作报告》 2、《2018 年度监事会工作报告》 3、《2018 年度财务决算报告》 4、《2018 年年度报告及摘要》 5、《2018 年度内部控制评价报告》 6、《2018 年度利润分配预案》 7、《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》 8、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 9、《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于减少注册资本的议案》 11、《关于变更公司注册地址的议案》 12、《关于修订公司章程的议案》 13、《关于续聘年度审计机构的议案》 （二）说明 1、以上议案已经公司七届二十九次董事会会议审议通过，具体内容详见 2019 年4 月23 日公司在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网()披露的相关公告。 2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是 指持股5% （不含5%）以下的股东。 3、公司控股股东与议案9 所议事项具有关联关系或利害关系，关联股东内 蒙古博源控股集团有限公司和北京中稷弘立资产管理有限公司在本次股东大会 上应回避对该议案的表决。 4、议案7、议案10、议案12 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 5、公司独立董事将在本次股东大会上作2018 年度述职报告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表如下： 提案编码 提案名称 备注 2 该列打勾的栏