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连续性内部资料自查报告(共10篇)　三门峡陕县申家窑金矿尾矿库处理项目　内业资料自查报告　应公司文件要求我项目监理部已进行项目内业资料的自查、自纠工作。自查结果如下：　1）未设立监理项目文件柜，已建立档案盒未使用公司标志分类，内业资料分类专业存放保管。　2）监理工作指导性文件，监理规划、监理细则、旁站方案、安全方案等符合工程特点且具有针对性，已经编制未经审批。　3）施工指导性文件，施工组织设计/(专项)施工方案报审、季节施工方案、应急预案已经专业监理工程师和总监理工程师的审查和签认。　4）资质资格文件管理工作，监理机构已存放有公司营业执照、资质证书、项目成立文件、总监任命书，各级人员的证书复印件。　5）“三控”工作资料：工程开工报审、进度控制计划，监理签认符合工程实际情况；工程进度款未超额支付；已严格按照旁站方案进行旁站，旁站记录齐全；工程定位放线记录、监理复核记录、原材料进场报验、隐蔽工程验收记录、分部/分项验收记录、质量评估报告等资料审核、签认是否和工程实际同步。　6）安全管理工作：项目部已配备必备的安全防护用品、且安全监理方案、安全监理日记、监理月报中有对安全监理工作的汇述。　7）监理报告、指令管理工作：监理月报每月及时编制并按要求上报各方；个别监理通知单未闭合，正在积极完善中；监理日志记录及时、完整。　三门峡陕县申家窑金矿尾矿库项目监理部　XX年06月12日　**银文?XX?号签发人：***　*********　关于《全省银行业金融机构开展加强内部管控遏制违规经营　和违法犯罪专项检查实施方案》的自查报告　河南银监局：　按照河南银监办便函【XX】27号《全省银行业金融机构开展加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪专项检查实施方案》要求，我行对目前内控制度执行情况、信贷业务、存款业务、表　外业务、同业业务、理财业务、财务管理等领域开展情况进行了全面的检查，同时各部门也相应的进行了内部自查。现就有关情况报告如下：　一、检查工作领导小组　组长：　副组长：　成员：　二、检查方式和重点　我行不仅结合自身业务特点、日常监管风险状况，又严格按照《全省银行业金融机构开展加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪专项检查实施方案》的要求，统筹组织、分级负责，并通过全面排查和日常自查方式开展。　三、检查工作开展情况　为贯彻我行自查开展情况有关安排，我行各部门在领导的组织下对我行机构各方面的日常工作进行了全方位的自查，并检查是否存在新的违规经营和违法犯罪形式，是否存在屡查屡犯的问题。通过大家的共同努力，已经对其中已发现的问题进行了有效整顿。为了改善今后的工作质量，提高今后的工作效率，将在此次自查过程中发现的问题归纳如下：　(一)信贷业务自查情况　根据河南省银监局豫银监办发直接或间接相连。参加重大涉密活动和进入必威体育官网网址要害部位时要将手机放于手机存放箱中。对每台电脑的软件进行清理，删除一切与工作无关的信息和软件，尤其是网络游戏等联网软件，防止信息流失或遭受外界恶意攻击。安装了网络行为监控程序，严格监控和审计联网非密计算机的网络行为。　2、严格执行必威体育官网网址监督检查和奖惩制度。　我公司严格执行必威体育官网网址监督检查制度和奖惩制度，每月涉密人员和涉密部门进行自查，必威体育官网网址办每季度对涉密部门负责人进行必威体育官网网址检查，对全公司进行两次必威体育官网网址大检查，对公司法人和主要负责人进行年度必威体育官网网址检查，必威体育官网网址委员会对必威体育官网网址委成员每年进行两次必威体育官网网址检查。在检查中重点加强对规章制度的贯彻落实，对必威体育官网网址制度落实情况和必威体育官网网址规定执行情况的监督检查。另外，我公司还不定期开展专项大检查。努力做到不漏掉一个环节，不留一个死角。对于检查中发　现的问题及时进行整改，最大限度地杜绝泄密事件的发生。　目前共进行涉密人员自查11次，部门自查11次，总经理必威体育官网网址检查1次，必威体育官网网址委员会检查1次，计算机专项必威体育官网网址检查2次，部门必威体育官网网址检查4次，部门负责人必威体育官网网址检查3次，未发现泄密隐患。　公司人事部门每月对所有涉密人员进行考核，必威体育官网网址办每半年对涉密人员进行考核。根据年度必威体育官网网址工作考核结果，评选出“必威体育官网网址工作先进部门”和“必威体育官网网址工作先进个人”，年终由公司必威体育官网网址委对部分必威体育官网网址工作先进部门和先进人员进行了表彰。　XX年共评选并表彰了“必威体育官网网址工作先进部门”一个，“必威体育官网网址工作先进个人”3名。　3、严格档案文件和涉密载体管理。　为确保文件不随意外流，国家秘密载体得到有效管理，我公司确定了一个涉密部门和一个涉密部位，设立了机要室并配备1名机要员，负责所有国家秘密载体、公司必威体育官网网址工作纸品文书和电子文档的管理。按规定做好文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等工作，对涉密的文件资料，只准在规定的知悉范围内，在指定的地点阅读，未经批准，不得带出；做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等，确保电子文档安全。同时加大对机要室的日常管理，非经批准的工作人员不准进入机要室，防止秘密外泄。对机要室的安全防护我