中国出版传媒股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易.PDF

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2019-004 中国出版传媒股份有限公司 关于2019 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示  是否需要提交股东大会审议：是  对公司的影响：日常关联交易是公司正常的生产经营行为，按照公开、 公平、公正的原则进行交易，不会损害交易双方的利益，不影响公司的 独立性，不会对关联方造成较大依赖。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月25 日召开 第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2019 年度预计关联交易的议案》，关联董事谭跃、潘凯雄回避表决，该议案尚需 提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对本议案回避表决。 公司独立董事发表如下意见：董事会在审议2019 年预计关联交易时，关联 董事遵守了回避原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策 程序合法有效；公司2019 年度预计关联交易是基于公司正常的生产经营需要而 进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策，关联交易按照等价有偿、公允的原则 定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的 行为；对2019 年度经常关联交易的预计符合实际情况。公司独立董事同意公司 预计2019 年度关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。 （二）公司2018 年度日常关联交易预计及执行情况 （1）采购商品/接受劳务 1 单位：万元 交易内容 关联方 预计金额 实际发生额 接受关联方提供的劳 北京荣宝燕泰印 330 81.63 务 务有限公司 接受关联方提供的劳 北京新华文博物 40 38.14 务 业管理有限公司 接受关联方提供的劳 上海东昊物业管 115 119.13 务 理有限公司 接受关联方提供的劳 新华互联电子商 385 0.00 务 务有限责任公司 接受关联方提供的劳 中版( 北京) 科贸 57 50.91 务 有限公司 接受关联方提供的劳 中国出版对外贸 3 8.93 务 易总公司 接受关联方提供的劳 中国图书进出口 504 244.92 务 （集团）总公司 接受关联方提供的劳 中国图书进出口