2018年第一次临时股东大会会议材料-中国交建.PDF

A 股股份代码：601800 H 股股份代码：1800 2018 年第一次临时股东大会 会议材料 中国交通建设股份有限公司 2018 年11 月20 日 2018 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制 定本须知。 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议 登记手续及有关事宜。 二、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2018 年 11 月19 日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30 之间办理会议登 记。 三、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其 他股东合法权益。 四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 五、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行 前到会议登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供 的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持 人的安排进行。 六、股东发言、质询的总时间控制在30 分钟之内。股东 发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不 超过5 分钟。 2 2018 年第一次临时股东大会 七、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违 反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接 受股东身份人员的发言和质询。 八、本次大会《关于提请股东大会授权董事会及其获授 权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事 宜的议案》为特别决议案，即应当由出席大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二通过，其他议案均为普 通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的过半数通过。 3 2018 年第一次临时股东大会 会议议程 一、 主持人宣布会议开始 二、 宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解 释投票程序。 三、 审议会议议案 议案 1 《关于调整公司2018 年日常性关联（连）交易 对于财务公司贷款上限的议案》； 议案2 《关于调整公司2018 年日常性关联（连）交易对 于融资租赁交易上限的议案》； 议案3 《关于审议公司2019 年-2021 年度持续性金融服 务关联（连）交易上限的议案》； 议案4 《关于审议公司2019 年-2021 年度持续性融资租 赁、商业保理关联（连）交易上限的议案》； 议案5 《关于审议公司2019 年-2021 年度持续性购买与 销售产品关联（连）交易上限的议案》； 议案6 《关于审议公司2019 年-2021 年度持续性项目承 包服务关联（连）交易上限的议案》； 议案7 《关于审议公司2019 年-2021 年度香港上市规则 项下持续性融资租赁关连交易上限的议案》； 议案8《关于审议 中国交通建设股份有限公司关联（连） 交易管理办法》； 议案9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 4