北京博晖创新光电技术股份有限公司股东大会决议公告.pdf

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2013-015 北京博晖创新光电技术股份有限公司 北京博晖创新光电技术股份有限公司 北北京京博博晖晖创创新新光光电电技技术术股股份份有有限限公公司司 2012年度股东大会决议公告 2012年度股东大会决议公告 年度度股股东东大大会会决决议议公公告告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”)2012年度股东 大会于 2013年5月8日（星期三）上午 9：00 在公司二楼会议室以现场表决 与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2013年5月7日-2013 年5月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年 5月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2013年5月7日下午15：00至2013年5月8日 下午15：00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜江涛先生主持，公司董事、监 事、公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人士出席了本次会议，高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次出席本次股东大会的股东及股东代表共计29人，代表公司有表决权的 股份66,300,680股，占公司有表决权股份总数的64.7468%。其中：出席本次 股东大会现场会议的股东及股东代表共计 21人，代表公司有表决权的股份 66,269,880股，占公司有表决权股份总数的64.7167%；通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 8人，代表公 司有表决权的股份30,800股，占公司有表决权股份总数的0.0301％；无股东委 托独立董事投票情况。 -1 - 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2013-015 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》 表决结果：同意66,283,880股，占出席会议有表决权股份数的99.9747%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权16,800股，占出席会议有 表决权股份总数的0.0253%。本议案获得通过。 2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》 表决结果：同意66,283,880股，占出席会议有表决权股份数的99.9747%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权16,800股，占出席会议有 表决权股份总数的0.0253%。本议案获得通过。 3、审议通过了《2012年度报告及其摘要》 表决结果：同意66,283,880股，占出席会议有表决权股份数的99.9747%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权16,800股，占出席会议有 表决权股份总数的0.0253%。本议案获得通过。 4、审议通过了《2012年度财务决算报告》 表决结果：同意66,283,880股，占出席会议有表决权股份数的99.9747%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权16,800股，占出席会议有 表决权股份总数的0.0253%。本议案获得通过。 5、审议通过了《2012年度利润分配预案》 同意以2012年末总股本10,240万股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1元（含税），共计分配现金红利1,024万元；以资本公积金转增股本，每 10股转