内蒙古远兴能源股份有限公司2018年度董事会工作报告.PDFVIP

内蒙古远兴能源股份有限公司 2018年度董事会工作报告 2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行 职责，维护公司和股东的合法权益。现将2018 年度工作情况报告如下： 一、2018 年工作回顾 （一）报告期内公司整体运行情况 2018 年，在供给侧结构性改革的推动和化工行业周期的影响下，公司纯碱、 小苏打、尿素、甲醇等主导产品的价格均出现了较大幅度的上涨。一年来，公司 董事会坚决贯彻股东大会各项决议，与经营班子和全体员工一道，精心组织生产 经营，坚定不移地推进各项改革，科学统筹生产经营和项目建设，不断强化资本 运营，各项工作稳步推进，经营业绩创历史新高，公司位列“2018 年中国石油 和化工民营企业百强”36 位。 2018 年，公司共生产各类产品 535.29 万吨，其中：纯碱 173.67 万吨，小 苏打67.18 万吨，尿素97.47 万吨，商品煤142.44 万吨，甲醇54.52 万吨。 根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公司总 资产 236.14 亿元，所有者权益 117.50 亿元，归属于母公司股东的所有者权益 98.05 亿元，归属于上市公司股东的每股净资产2.47 元/股。 报告期公司实现营业收入89.24 亿元，归属于母公司的净利润13.01 亿元， 加权平均净资产收益率 13.94%，每股收益0.33 元/股，扣除非经常性损益后每 股收益0.30 元/股。 公司重点项目建设有序推进。兴安化学30/52 化肥项目于2018 年9 月8 日 产出尿素产品，11 月7 日尿素日产量达到设计要求。中源化学40 万吨/年精品 小苏打项目经过单体和联动试车，打通全部流程，于2019 年2 月19 日产出小苏 打产品。 （二）董事会工作开展情况 1 1、充实董事会队伍。报告期内，经公司股东大会批准，公司董事会成员由 9 名增加至 12 名。增选刘宝龙先生、彭丽女士为公司非独立董事，增选石宝国 先生为公司独立董事。董事会选举刘宝龙先生为公司副董长。 2、董事会、股东大会召开及决议执行情况。2018 年，公司共组织召开董事 会 16 次，股东大会8 次。公司董事会履行了股东大会的各项决议，实施完成了 股东大会授权的各项工作。公司经营层全面执行了董事会形成的各项决议，全面 贯彻了股东大会和董事会的战略意图。 3、董事会各专门委员会、董事、独立董事履职情况。公司董事会专门委员 会充分发挥了各自的职能，为董事会的科学决策和公司规范运作发挥了积极作 用。 战略委员会就公司所处行业的发展趋势、产业布局、技术和产品创新等方面 进行探讨和研究，提出了诸多合理化建议。 审计委员会对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，并在 审计机构进场前后与审计会计师进行了充分沟通，及时了解2018 年度年报审计 工作的整体安排及审计进展情况，确保审计程序合理有序、审计报告真实准确。 薪酬与考核委员会听取了公司经营层的经营成果汇报，对董事及高管人员的 薪酬进行了考核认定，认为公司董事、高管人员的薪酬合理，符合行业和公司的 发展现状。 提名委员会对公司董事和高管人员的变动情况进行了事前审查并提出了建 议。 公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议或按规定履行委托手续。独立董 事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、资产整合、股权激励、内控建设等方 面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策 更加科学有效。 （三）进一步强化信息披露和规范运作 公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，不断提高信息披露质量。2018 年度，公司共发布信息披露公告206 份，其中定期报告8 份，三会决议公告 38 份，关联交易公告7 份及其他临时公告153 份，同时还及时通过互动易平台回答 投资者提问。公司始终坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信 2 息披露义务，最大程度地保护投资者利益。 报告期内，公司根据管理体制、运行机制变革情况，对内控制度进行修订和 优化调整，公司内控制度