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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议资料 二〇一九年五月十日 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全 体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问， 建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不 超出本次会议范围； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至振动状态。 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会 目 录 天津七一二通信广播股份有限公司2018 年年度股东大会会议议程 1 议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018 年度董事会工作报告》的议案3 议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018 年度监事会工作报告》的议案9 议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018 年年度报告及摘要》的议案 13 议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018 年度财务决算报告》的议案 14 议案五：关于天津七一二通信广播股份有限公司2018 年度利润分配预案的议案 19 议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度审计机构的议案20 议案七：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018 年度关联交易及预计2019 年度日常 关联交易的议案21 议案八：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度非独立董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的议案30 议案九：关于天津七一二通信广播股份有限公司2019 年度向银行申请授信额度的议案32 议案十：关于增加公司经营范围的议案34 议案十一：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案36 议案十二：关于变更公司董事的议案38 议案十三：关于变更公司监事的议案40 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议议程 现场会议召开时间：2019 年5 月10 日 （星期五）下午14 时 网络投票时间：自2019 年5 月10 日至2019 年5 月10 日。采用上海证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0