宁波杉杉股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

杉杉股份独立董事20 18 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 2018年，我们严格遵照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉地履 行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐逸星女士，女，1944年出生，副教授。现任上海艾录包装股份有限公司 独立董事、上海润欣科技股份有限公司独立董事、无锡卓胜微电子股份有限公司 独立董事，上海注册会计师协会专业技术委员会主任，公司第九届董事会独立董 事、公司第九届董事会审计委员会主任委员、公司第九届董事会薪酬与考核委员 会委员。 仇斌先生，男，1970年出生，博士研究生学历，清华大学车辆与运载学院 副研究员。1998年8月至今任职于清华大学，从事电动汽车设计开发工作。公司 第九届董事会独立董事、公司第九届董事会提名委员会主任委员、公司第九届董 事会战略委员会委员。 郭站红先生，男，1974年出生，副教授，民商法学硕士、经济法学博士。 现为宁波大学法学院副教授、民商法学研究所副所长、浙江省高校人文社科重点 研究基地执行主任、浙江省法学会海峡两岸法律研究会理事、公司第九届董事会 独立董事、公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司第九届董事会审 计委员会委员、公司第九届董事会提名委员会委员。 公司独立董事徐逸星女士、仇斌先生、郭站红先生与公司不存在任何关联 关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 宁波杉杉股份有限公司董事会在2018年共召开会议14次（包括非现场会 1 / 6 杉杉股份独立董事20 18 年度述职报告 议），我们作为公司的独立董事认真研究了会议相关资料，积极参与讨论，发表 独立董事意见，维护公司全体股东的利益。报告期内，我们就定期报告、关联交 易、对外担保、利润分配、高管任命、募集资金使用、会计政策变更等事项出具 了书面意见，一致同意董事会审议事项。 其中出席董事会专门委员会会议情况： 2018年，公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会分别召开9次、 4次、2次会议，各委员均出席并一致同意相关审议事项。其中董事会审计委员会 主要就定期报告、关联交易等事项进行了审查，具体情况请详见《宁波杉杉股份 有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；董事会战略委员会就公司 重大对外投资 （包括杉杉能源10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项目规 划、穗甬控股有限公司30%股权收购）、募集资金用途变更、子公司定增事项发 表审核意见；提名委员会就公司高管聘任发表意见。 出席董事会及董事会专门委员会会议具体情况如下： 董事会 审计委员会 战略委员会 提名委员会 独立董事 本年应参 亲自出席 本年应参 亲自出 本年应参 亲自出 本年应参 亲自出 加次数 次数 加次数 席次数 加次数 席次数 加次数 席次数 徐逸星 14 14 9 9 - - - - 仇 斌 14 14 - - 4 4 2 2 郭站红 14 14 9 9 - - 2 2