方大炭素新材料科技股份有限公司.PDF

方大炭素新材料科技股份有限公司 600516 2009 年年度报告 2010 年 4 月 29 日 方大炭素新材料科技股份有限公司 2009年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员10 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介16 八、董事会报告16 九、监事会报告23 十、重要事项25 十一、财务会计报告34 十二、备查文件目录101 1 方大炭素新材料科技股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 因出差外地，无法亲自 黄成仁 董事 闫奎兴 出席本次会议 因出差外地，无法亲自 唐贵林 董事 何忠华 出席本次会议 (三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司负责人姓名 闫奎兴 主管会计工作负责人姓名 王启军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张子荣 公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责人王启军及会计机构负责人（会计主管人员）张子荣声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 方大炭素 公司的法定英文名称 FangDa Carbon New Material Co.,Ltd 公司法定代表人 闫奎兴 (二) 联系人和联系方式