天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关于对外投资设立全资子.PDFVIP

公告编号：2019-010 证券代码：872422 证券简称：天嘉智能 主办券商：中邮证券 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划，为更好的扩展公司业务，公司拟投资设立全资子 公司 “郑州天嘉智能科技有限公司” （以工商核名为准），注册地为郑州市高 新技术产业开发区木兰里 9 号 1 号楼 2 单元 10 层 553，注册资本：500 万 。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定： “挂牌公司向全资 子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重 组” 因此，公司本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 2019 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议以 5 票同 意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议 案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该议案无需提交 股东大会审议。 公告编号：2019-010 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司事项需要报当地市场监督管理局办理注册登记。本次 拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地市场监督管理部门 最终核准结果为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权 出 资等出资方式。 2 、投资标的基本情况 名称：郑州天嘉智能科技有限公司 注册地：郑州市高新技术产业开发区木兰里 9 号 1 号楼 2 单元 10 层 553 经营范围：智能除雪、清扫、驱鸟设备及场内除雪、清扫、驱鸟专用车辆租赁、 销售、维修、技术开发、技术服务，商务信息咨询服务；环卫车辆、环卫环保机 械设备的租赁、销售、维修；环卫技术咨询与服务；汽车零部件的销售及维修； 办公设备、计算机、计算机软件、电气设备、消防设备及器材、通讯设备、专用 设备、通用机械设备的销售和服务;城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务; 广告设计、广告国内代理服务、制作服务、发布服务 ;文化活动的组织、策划， 市场营销策划和服务，展览服务，工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资方式 认缴/实 投资人名称 出资额或投资金额 出资比例或持股比例 缴 天嘉智能装备制造 5,000,000 货币资金 认缴 100% 公告编号：2019-010 江苏股份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资无需签署对外投资协议。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提供公司竞争力，有 利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的 长远发