002432_九安医疗招股说明书.pdf

天津九安医疗电子股份有限公司 招股说明书 天津九安医疗电子股份有限公司 Andon Health Co.,Ltd. （天津市南开区雅安道金平路3 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） 新时代证券有限责任公司 （北京市西城区金融大街1号A座8层） 1 天津九安医疗电子股份有限公司 招股说明书 天津九安医疗电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 （一）发行股票类型：人民币普通股（A 股） （二）发行股数：3,100 万股 （三）每股面值：1.00 元 （四）每股发行价格：19.38 元/股 （五）发行日期：2010 年 5 月 31 日 （六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 （七）发行后总股本：12,400 万股 （八）本次发行前实际控制人、股东所持股份的流通限制及对所持股份自愿 锁定的承诺： 公司股东三和公司、Heddington Limited 承诺：自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持 有的公司股份。 公司股东龙天公司、同盛卓越承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不 转让在公司首次公开发行前所持有的公司股份。 刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、张凤云、王任大承诺：除前述锁定期外，在 本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间 2 天津九安医疗电子股份有限公司 招股说明书 接持有的可转让公司股份法定额度的 25% ；离职后半年内，不转让直接或间接持 有的公司股份。 刘毅、李志毅、姚凯、张凤云、王任大同时承诺：除前述锁定期外，自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的三和公司股 权，也不由三和公司回购其持有的三和公司股权。 李贵平同时承诺：除前述锁定期外，自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的 Heddington Limited 股权，也不由 Heddington Limited 回购其持有的Heddington Limited 股权。 （九）保荐机构（主承销商）：新时代证券有限责任公司 （十）招股说明书签署日期：2010 年 5 月 27 日 3 天津九安医疗电子股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。