西宁特殊钢股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2018-091 西宁特殊钢股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年11 月30 日 (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 583,064,802 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 55.7893 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合 《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长尹良求先生主持，公司 董事、监事及高级管理人员出席会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席8 人；董事陈列因公出差，未出席本次股东大会。 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书熊俊女士列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股 东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 583,064,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 213,395,618 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：关于向全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司划转资产的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 583,064,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二)