海宁中国皮革城股份有限公司第一届董事会第十三次.pdfVIP

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2010 －002 海宁中国皮革城股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2010 年 1 月 28 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第十三次会议在公司会议室举行。通知及会议材料已于 2010 年 1 月 16 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以记 名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于调整四期项目市场交易区商品定位的议案》。 同意调整四期项目市场交易区商品定位，由沙发城改为裘皮城，经营商品由 沙发调整为以裘皮服装为主的皮革服装。 四期项目由海宁皮革城商贸市场开发有限公司（以下简称“皮革城商贸”） 开发建设。皮革城商贸成立于 2009 年 6 月 23 日，为公司与浙江森桥实业集团有 限公司共同出资组建，注册资金 5,235 万元。经营范围为：商品市场的开发建设 （不含土地成片开发）、市场经营管理、物业管理。 四期项目情况已在公司《首次公开发行招股说明书》中披露，项目用地为 49527 平方米，总投资 3 亿元，建设内容为商务办公楼、市场交易区和皮革博物 馆，其中市场交易区定位为沙发城。 基于皮革专业市场发展过程中出现的新情况，本公司决定对四期项目市场交 易区块的商品定位进行调整，由沙发城改为裘皮城，经营商品由沙发调整为以裘 皮服装为主的皮革服装。主要原因如下：一、裘皮服装需求旺盛。作为皮革服装 中最昂贵的服装，随着人民生活水平的不断提高，消费者对裘皮产品由原来的不 敢问津到现在呈普及之势，其需求十分旺盛。特别是 2009 年冬季，裘皮服装销 售呈现翻倍式增长。预计未来几年里，裘皮服装的市场需求将继续保持快速增长。 与此同时，皮革城现有裘皮商铺严重供不应求，商铺扩容十分迫切。二、经济效 益更佳。相较于沙发，裘皮服装市场成熟，需求稳定，且属于皮革城现有交易商 品的细分和单品扩张，商户和消费者的认同度高，开发风险小，预计商铺租赁单 价也会较大提高。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议通过《关于注销海宁淘皮文化娱乐有限责任公司的议案》。 同意注销海宁淘皮文化娱乐有限责任公司。注销后，对公司经营目标和盈利 水平无重大影响。 海宁淘皮文化娱乐有限责任公司（以下简称“淘皮公司”）成立于2008 年 5 月 12 日，为公司全资子公司，注册地址：海宁市海洲街道海州西路203 号，法 定代表人：王争异，注册资本：300 万元，经营范围：海绵球抛射游乐、碰碰车 游乐、迷宫游乐、投篮游乐、仿真体验车游乐；定型包装食品（含冷冻和冷藏食 品）销售。 按照项目可研报告，淘皮娱乐城作为皮革市场的配套服务设施，能为来皮革 城的购物者提供休闲娱乐场所，提高市场的吸引力。 项目于 2009 年 6 月营业，但营收水平与预期有较大出入。由于来皮革城的 购物者目的性非常强，以购物为主，无暇光顾淘皮娱乐城，因此淘皮娱乐城客源 大大低于预期，作为皮革市场配套服务功能作用发挥不明显。同时，淘皮公司出 现亏损，根据天健审计报告显示，淘皮公司 2008 年度净利润为 19.41 万元，2009 年度 1 月—6 月净利润为-43.31 万元，项目前景不乐观。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 三、审议通过《关于审议灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司购买佟二堡中 国裘皮皮装城的议案》。 根据浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报[2010]12 号评估报告，购 买资产评估值为 7,965.8万元（评估基准日为 2009年12月 31日），同意公司全 资子公司灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司以 7,082.5 万元人民币价格购买 灯塔市佟二堡金茂物业有限公司名下佟二堡中国裘皮皮装城 21913.2 平方米房 产。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 四、审议通过《关于审议灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司增资扩股的议 案》。