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企业管理全套制度  董事会 一、部门职能 公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权利机构。董事会的组织机构是：董事会由 5 名董事组成，设立董事长 1 人，副董事长 2 人，董事 2 人。董事会要向股东负责。董事会应认真履行有 关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东， 并关注其他利益相关者的利益。 董事会职能是： 1.执行总公司的决议； 2.决定公司的经营计划和投资方案； 3.审定公司的年度财务预算方案、决算方案； 4.审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5.审定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； 6.拟定公司合并、分立、解散清算的方案； 7.聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其 报酬事项； 8.审定公司的基本管理制度； 9.负责对公司运营的监督管理。 二、岗位配置 董事会 董事长 副董事长 董事会秘书 董事 三、职位说明 （一）董事会职位说明 董事会要对全体股东负责。董事会的职责是： 1.负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作； 2.决定公司的生产经营计划和投资方案； 3.决定公司内部管理机构的设置； 4.批准公司的基本管理制度； 1 企业管理全套制度 5.听取总经理的工作报告并作出决议； 6.制定公司年度财务预算决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 7.对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案； 8.聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人、并决定奖惩。 （二）董事长职位说明 董事长是公司法定代表人，在召开公司董事会时，董事长起到提出议案和安排表决的作用；如果董 事长拟代表董事会进行决定，应当就具体的决定取得董事的授权或者追认，否则应当视为无效。董事长 的主要职责是： 1.召集主持股东会、董事会会议； 2.签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书； 3.在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报； 4.在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁 决和处置必须符合国家和公司利益； 5.决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动； 6.法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。 （三）副董事长职务说明 副董事长的职责主要是协助董事长工作；负责分管的领导工作；以及负责董事会委托的工作。 （四）董事会秘书职务说明 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书的主要职责是： 1.负责董事会会议的记录工作； 2.负责保管董事会的会议记录、文件和起草董事会的会议纪要、文件； 3.承办董事会或董事长交办的工作。 （五）董事职务说明 董事由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要 力量，对内部管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。 董事的职责是： 1.执行董事会决定和决策公司日常事务的权利； 2. 出席董事会，对董事会会议有决议权； 3.对外代表公司行使权利； 4.董事会临时会议召集的提议权； 5.关心公司的经营业务活动。 四、董事会部门制度 2 企业管理全套制度 第一条：公司设立董事会，对股东大会负责； 第二条：董事会由 5 名董事组成，设立董事长 1 人，副董事长 2 人，董事