上市公司各部门、岗位职责.doc

董事会职责： 1、 召集股东会会议，并向股东会报告工作； 2、 执行股东会的决议； 3、 决定公司的经营计划和投资方案； 4、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 7、 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 8、 决定公司内部管理机构的设置； 9、 决怎聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决是聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人及其报酬事项： 10、 制定公司的基本管理制度； 11＞公司章程规定的其他职权。 董事长职权： 1、 召集主持股东会、董事会会议； 2、 签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书； 3、 在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报； 4、 在发生战争、特大口然灾害等重大事件时，对对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决 和处置必须符合国家和公司利益； 5、 决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重人事项及公司重人业务活动；6.法律、 法规规定应由法定代表人行使的职权。 议事规则董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应 于会议召开十H前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。经董事长或三分之一以上董 事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临吋董事会。董事长可视需要邀请公司分管总经理和 部门负责人列席会议。董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董 事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其屮，对公司增加或减少注册资 本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程 等，须经出席会议的董事三分Z二以上同意。董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决； 葷事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。董事因故不能出席董事会会议吋，可以书而委托其他 董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董 事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席 会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。 董事会秘书职责：董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 1、 负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构Z间的沟通和联络，保证交易所可以随时与 其取得工作联系； 2、 负责处理公司信息披需事务，怦促公司制定并执行信息披銅管理制度和重大信息的内部报告制度, 促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向交易所办理定期报告和临时报告 的披露工作； 3、 协调公司与投资者ZI可的关系，具体负责公司投资者关系管理工作，接待投资者來访，回答投资 者咨询，向投资者提供公司披露的资料； 4、 按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件； 5、 出席股东人会会议，列席董事会会议，制作股东人会会议记录、董事会会议记录并签名； 6、 负责与公司信息披露有关的必威体育官网网址工作，制订必威体育官网网址措施，促使公司董事会全体成员以及相关知情人 员在信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露吋及吋采取补救措施，同吋向交易所报告； 7、 负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持冇本公司股票的资 料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录及监事会的会议记录等，负责保管董事会印章； 8、 保证有权得到公司有关记录和文件的人及吋得到有关文件和记录； 9、 协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、 交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议对其设定的责任； 10、 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、 交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醍与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见； 如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，立即向 交易所报告； 董事会秘书任职基木条件 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，貝-有良好的职业道德和个人品 德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形Z—的人士不得担任公司董事会秘 书：（1）有《公司法》规定不得担任董事会秘书的情形；（2）自受到屮国证监会最近一次行政处罚 未满三年的；（3）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上内部通报批评的；（4）公司现任监 事；（5）证券交易所认定不适合担任萤事会秘书的其他人员。 董事会秘书应遵守公司章程，承担公司高级