及香港确思医药投资控股有限公司签署的合作协议及....pdfVIP

西藏诺迪康药业股份有限公司 2007 年度股东大会文件 1 目 录 1、2007年年度董事会工作报告3 2、2007年年度监事会工作报告13 3、2007 年年度报告及摘要15 4、2007 年年度财务报告16 5、2007 年年度利润分配预案27 6、关于聘任 2008 年度审计机构的议案28 7、关于结余募集资金使用安排的议案29 8、与香港确思医药投资控股有限公司签署的《合作协议》和《补充协 议》30 9、关于调整公司董事、监事薪酬的议案31 2 议案一： 西藏诺迪康药业股份有限公司 2007 年度董事会工作报告 各位股东： 2007 年，公司着重从质量管理、财务管理、人力资源管理和技术创新平台建设、加强内 控制度建设、销售市场清理、解决历史遗留问题等多个方面展开工作。 在产品销售方面，由于公司原控股股东西藏华西药业集团有限公司与贵州益佰制药股份 有限公司的股权转让发生分歧，给公司自有产品的销售造成了较大的负面影响，销售工作曾 一度处于停滞状态。2007年6月18 日，华西药业与北京新凤凰城房地产开发有限公司及其 一致行动人签署了《股权转让协议》，转让的西藏药业股份共计 3496 万股。之后，公司为了 尽快恢复市场，调整了销售团队，制定了“稳定（现有市场及客户）、恢复（受伤市场）、 突破（新市场）”的六字方针，并对公司的销售战略和销售结构作了相应调整，公司自有产 品的营销重心转移到处方药品上，对OTC销售进行了市场清理。 下面，我代表公司董事会对公司2007年的主要经营管理工作汇报如下： 一、公司整体经营情况： （一）报告期内，公司进行的主要工作有： 1、对销售市场进行了清理、整顿； 2、公司已完成了股权分置改革，西藏华西药业集团有限公司与北京新凤凰城房地产开 发有限公司等股份受让人的股份过户手续于2008年1月28 日办理完毕，北京新凤凰城房地 产开发有限公司及其股东凤凰城房地产开发集团有限公司对于股改后续安排事项的进展、后 期处理原则、后期进度安排作出了说明； 3 3、加大了科研投入，产品研发取得了较大进展； 4、按照中国证监会的要求，在公司开展了上市公司治理专项活动，对公司治理中存在 的问题进行了自查和整改，制订和完善了内控制度。 5、对公司下列历史遗留问题进行了清理和解决，消除了公司经营中的隐患： （1）对北京“新星花园”项目的合作方北京建兴房地产开发有限公司提起诉讼，目前 公司已收到北京市第二中级人民法院（2008）二中执第498号《民事裁定书》，该案已进入 执行阶段； （2）与陕西精高企业（集团）有限公司、陕西赛林实业发展有限公司的借款纠纷； （3）与成都豪达房地产开发有限公司、成都达义物业有限责任公司、成都嘉豪实业有 限责任公司、刘峙宏分别签署了《债权转让协议》、《房地产项目合作协议》、以及“关于 确保履行《房地产项目合作协议》给付义务的《补充协议》”，确保了公司1.