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上海来伊仹股仹有限公司 2019 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一九年一月 2019 年第一次临时股东大会会议资料 上海来伊仹股仹有限公司 2019 年第一次临时股东大会 一、现场会议召开时间： 2019 年1 月18 日13 点00 分 二、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议召开地点： 上海市闵行区沪星路318 号和颐酒店（沪星路店）2 楼汇颐厅 四、会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合 五、会议主持人： 董事长施永雷先生 六、会议审议议案 序号 议案名称 非累积投票议案 关于回购注销部分激励对象（第二批）已获授但尚未解锁的限制性股票 1 及调整回购价格和数量的议案 2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 4 关于修订《董事会议事规则》的议案 5 关于修订《监事会议事规则》的议案 6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7.00 关于以集中竞价方式回购公司股份的预案 7.01 拟回购股份的种类 7.02 拟回购股份的方式 7.03 拟回购股份的数量或金额 2019 年第一次临时股东大会会议资料 7.04 拟回购股份的价格 7.05 拟用于回购的资金来源 7.06 回购股份的用途 7.07 股份回购的期限 7.08 决议的有效期 8 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司股份相关事宜的议案 累积投票议案 9.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 9.01 选举王延民先生为第三届董事会非独立董事 10.00 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案 10.01 选举付晓女士为第三届监事会股东代表监事 2019 年第一次临时股东大会会议资料 上海来伊仹股仹有限公司 关亍回购注销部分激励对象（第二批） 已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格 和数量的议案 各位股东、股东代表： 2017 年公司实施限制性股票激励计划。针对因个人原因离职的23 名激励对 象（以下合称“第二批离职人员”），因其不再符合激励对象的资格，根据证监会 《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称《激励计划》）的有关规定，上述离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票不 得解锁，由公司回购注销（以下简称“本次回购注销”），现将相关事项报告如下： 一、公司限制性股票激励计划简述 1、2017年4月28 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会 第四次会议，分别审议通过了《公司限制性股票激励计划（预案）的议案》、《公 司限制性股票激励计划实施考核管理办法（预案）的议案》，公司独立董事对此 发表了同意的独立意见。 2 、2017年5月23 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会 第五次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等及其相关事项的议案，关联董事回避 了相关议案的表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立董事刘向东 先生就提交2017年第一次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划的相关 议案向全体股东征