上海沃迪智能装备股份有限公司对外投资的公告（设立全资子.PDF

公告编号：2019-003 证券代码：830843 证券简称：沃迪智能 主办券商：兴业证券 上海沃迪智能装备股份有限公司对外投资的公告 （设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟投资设立全资子公司西安上迪智能设备有限公司，注册地西安，注 册资本为人民币5,000,000.00 元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子 公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。” （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019 年1 月7 日召开第三届董事会第六次会议，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司设立全资子公司-西安上 迪智能设备有限公司》议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公 司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 公告编号：2019-003 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股 权出资等出资方式。 2 、投资标的基本情况 名称：西安上迪智能设备有限公司 注册地：西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞A 座303-29 室 经营范围：智能机电、智能仓储、智能物流、智能工厂、自动化生产线、工业机 器人、服务机器人、搬运机器人、特种机器人、果汁成套设备、专用食品加工机 械、饮料机械、乳品机械、制药机械、生物化学设备、成套包装设备、成套水果 加工设备、全自动机器人系统、搬运机器人、实验设备的研发、设计、销售、安 装；计算机、自动化领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算 机软硬件、食品机械设备、包装机械、环保设备、实验设备、机械成套设备的研 发、销售；机器人及智能设备的设计、研发、制造（仅限分支机构）及销售；货 物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 上海沃迪智能装备 5,000,000.00 元 现金 认缴 100% 股份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 无需签订投资协议。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资设立全资子公司主要基于公司专业化、集团化、国际化发展规 划的需要，西安作为丝绸之路经济带的经济、文化、商贸中心。医药、生物、化 工、汽车、军工、3C 等产业高度发达，且高等教育力量全国领先，人才和技术 公告编号：2019-003 储备丰富，是中国高校密度和受高等教育人数最多的城市，五大教育、科研中心 之一，在全国具有重要地位。西安全资子公司拟选址于西安经济技术开发区的“西 安人工智能与机器人产业基地”内，依托这些优势资源，将会对子公司的研发环 境、下游市场等方面提供了有效保障。进一步优化公司战略布局，拓展公司业务， 扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次以自有资金进行对外投资是从公司长远发展出发作出的慎重决策，有利