外派董事监事管理办法.pdfVIP

制度名称制度名称： ： 制度名称制度名称：： 外派董事监事管理制度 制度编号制度编号： ： 制度编号制度编号：： XDDQ-QZXX-XXX-（第二版）-2012 年年 XXXX 月月 XXXX 日日发布发布 年年 XXXX 月月XXXX 日日发布发布 签发签发： ： 签发签发：： 外派董事监事管理制度 XDDQ-QZXX-XXX- （第二版）-2012 第一章第一章 总则总则 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为了进一步规范公司对外投资行为，完善中国西电电气股份有 第一条第一条 限公司 （以下简称“公司”）对外委派董事监事制度，切实保障公司作 为法人股东的各项合法权益，提高公司内部控制与经营管理水平，促进 公司健康可持续发展，依据 《公司法》、《证券法》以及其他有关法律、 行政法规及规章的规定，制定本制度。 第二条第二条 本制度所指的 “外派董事监事”，是由公司董事会、监事会、 第二条第二条 经理层，按本制度规定的程序，向所属全资企业、控股或参股子公司委 派或提名的董事和监事 （不包括职工代表监事）。外派董事监事代表公 司行使 《公司法》赋予董事监事的各项责权。外派董事监事必须勤勉尽 责，竭力维护公司的利益。 第三条第三条 公司各职能部门应按法律、行政法规、规章以及公司董事会有 第三条第三条 关法人治理文件及公司其它管理制度的相关规定，将其管理职能延伸至 全资企业和控股子公司。公司财务部负责收集整理对外投资企业须公开 披露的财务信息；公司内部审计机构具体负责对外投资企业的财务监督 和对全资企业和控股企业的审计和内部控制的评估；公司人力资源部负 责公司董事监事的日常管理工作；公司董事会负责外派董事监事的管理 工作，并负责履行公开信息披露义务。 第二章第二章 外派董事监事的任职资格外派董事监事的任职资格 第二章第二章 外派董事监事的任职资格外派董事监事的任职资格 第四条第四条 外派董事监事必须具备下列任职条件： 第四条第四条 （一） 自觉遵守国家法律、行政法规、规章和公司章程，诚实守信， 忠实履行职责，维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神； （二） 熟悉公司及派驻企业经营业务，具有相应经济管理、法律、 技术、财务等方面的业务知识及经验，并在公司中层及以上管理职位任 职满三年以上； 第 1 页（共 11 页） 外派董事监事管理制度 XDDQ-QZXX-XXX- （第二版）-2012 （三） 身体健康，有足够的精力和能力履行董事监事职责； （四） 董事会认为担任外派董事监事必须具备的其它条件。 第五条第五条 有下列情形之一的，不得担任外派董事监事： 第五条第五条 （一） 有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定不得担 任董事、监事情形的人员； （二） 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入处分尚未解除的 人员； （三） 与派驻企业存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的人 员； （四） 董事会认为不宜担任外派董事监事的其它情形。 第三章第三章 外派董事监事的任免程序外派董事监事的任免程序