第三届董事会第事会第十六次.PDFVIP

股票代码股票代码：600970 ：600970 股票简称股票简称：中材国际：中材国际 公告编号 公告编号：临：临-002266 股票代码股票代码：：600970 600970 股票简称股票简称：：中材国际中材国际 公告编号公告编号：：临临-002266 中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司第三届第三届董事会董事会第十六第十六次会议次会议 中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司第三届第三届董董事会事会第第十六十六次次会议会议 （临时（临时）决议暨召开）决议暨召开年第三次临时股东大会的公告年第三次临时股东大会的公告 （（临时临时））决议暨召开决议暨召开年第三次临时股东大会的公告年第三次临时股东大会的公告 本公司 本公司董事会及全体董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司本公司董董事会及全体事会及全体董董事保证本公告内容不存在任何虚假记载事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 中国中材国际工程股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第十六 次会议 （临时）于 2009 年 6 月 5 日以书面形式发出会议通知，于 2009 年 6 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事刘 萍女士委托独立董事余云辉先生代为出席并表决，符合 《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，关联董事谭仲明、刘志江、王伟、 司国晨、武守富、于兴敏、夏之云回避了对关联交易议案的表决，与会董事经过 认真审议，经记名投票表决，形成如下决议: 一、一、审议通过了审议通过了 《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实 一一、、审议通过了审议通过了 《《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实 业股份有限公司及其子公司关联交易的议案业股份有限公司及其子公司关联交易的议案》 》 业股份有限公司及其子公司关联交易的议案业股份有限公司及其子公司关联交易的议案》》 同意公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司 及其子公司签署 《宁夏赛马实业股份有限公司 2×2500t/d 新型干法水泥熟料生 产线技改项目二期工程建设总承包合同 》、《天水中材水泥有限责任公司 2×2500t/d 新型干法水泥生产线项目一期工程建设总承包合同》、《乌海赛马水 泥有限责任公司 2500t/d 新型干法水泥生产线项目工程建设总承包合同》，上述 合同涉及总价款为 79300 万元人民币。 董事会同意将本议案提请公司 2009 年第三次临时股东大会审议批准，股东 大会批准后方可签署合同。 关联董事回避了对本议案的表决，表决结果： 4 票同意，0 票反对， 0 票 弃权。 二、二、审议通过了审议通过了 《关于公司子公司天津水泥工《关于公司子公司天津水泥工业设计研究院有限公司及其业设计研究院有限公司及其 二二、、审议通过了审议通过了 《《关于公司子公司天津水泥工关于公司子公司天津水泥工业设计研究院有限公司及其业设计研究院有限公司及其 控股子公司中天仕名科技集团有限公司与中材甘肃水泥有限责任公司关联交易控股子公司中天仕名科技集团有限公司与中材甘肃水泥有限责任公司关联交易 控股子公司中天仕名科技集团有限公司与中材甘肃水泥有限责任公司关联交易控股子公司中天仕名科技集团有限公司与中材甘肃水泥有限责任公司关联交易 的议