北京国瑞升科技股份有限公司公开转让说明书.PDF

北京国瑞升科技股份有限公司 Bejing GRISH Science Technology Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 长春市自由大路1138 号 1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 风险及重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （一）租赁集体土地风险 公司租赁房山区石楼镇吉羊村约 20 亩集体土地用于其房山研发中心和生产 基地，租赁费用合计 330 万元，租赁期限 2005 年-2050 年，2009 年 12 月 22 日 已全部付款完毕。《土地管理法》规定任何单位和个人进行建设，需要使用土地 的，必须依法申请使用国有土地，故上述租赁集体土地情形存在不能持续使用或 被处罚的风险。公司拟在河南省南阳市设立南阳国瑞升新材料有限公司（以下简 称“南阳国瑞升“）作为替代厂房，南阳国瑞升已取得项目备案确认书，现正抓 紧办理其他设立手续。公司 5 位自然人股东葛丙恒、廖华瑞、谭旭升、孟立坤、 仝旭峰承诺承担所造成的损失。 （二）环保风险 公司房山生产中心静电植砂产线尚未取得环评立项及环评核准生产批复，存 在环评手续瑕疵。报告期内静电植砂生产线尚属于实验阶段，客户订单较少，尚 未量产；报告期内，该生产线业务收入分别为 76.24 万元、90.42 万元、81.44 万 元，分别占公司当期收入比例为 1.37%、1.33%、2.36% ，占比较低。该生产线所 产产品仅为公司多种类型号产品之一，且其应用领域独立，故与公司其他生产线 产品相互独立，其停产并不会影响公司其他产品的生产及销售。公司正抓紧补办 静电植砂产线环评手续，承诺在环评手续未能全部取得并通过环保部门的环评验 收前，静电植砂产线停产停工，待取得环评批复并达到生产条件时再恢复生产。 公司正积极与北京市房山区工业园区建设管理委员会沟通，争取尽快确认静电植 砂产线生产的合规工业区地址并重新申请立项，保证合法合规生产；公司抓紧河 南南阳生产基地建设，尽快将静电植砂产品生产将安排在河南南阳生产基地进 行，公司 5 位自然人股东葛丙恒、廖华瑞、谭旭升、孟立坤、仝旭峰承诺承担因 潜在的生产线搬迁费用及环保罚款给公司造成的损失。故此，在房山生产中心静 电植砂产线环评手续尚未完备前，该生产线存在持续停产停工、影响公司稳定持 续经营并存在潜在环保处罚的风险。 3 因公司主要经营超精密抛光材料的研发、生产和销售，在生产过程中会产生 废水、废气、固体废弃物等。多年来公司严格按照国家和地方环境保护相关法律 法规，高度重视环境保护和治理工作。随着国家对环保要求的不断提高，社会对 环境保护意识的不断增强，未来可能出台更为严格的环保标准，需要公司进一步 增加环境治理成本，从而影响盈利水平。 （三）市场需求波动及行业竞争加剧的风险 作为下游行业工业产品生产的关键材料，磨料磨具的市场需求直接受到上游 LED 、LCD 、光通信以及汽车等行业自身景气度的影响。如果受全球经济环境影 响或者发生行业系统性不景气，磨料磨具的市场需求量将会受到较大的影响。 虽然目前国内在精密研磨抛光领域的市场环境尚属于蓝海阶段，但如果未来 出现一批掌握了精密研磨抛光核心技术的企业参与市场竞争，可能导致市场呈现 无序竞争状况，行业毛利