深圳市机场股份有限公司关于公司贵宾服务业务经营 ... - 深圳宝安国际机场.pdfVIP

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2013-037 证券代码：125089 证券简称：深机转债 深圳市机场股份有限公司 关于公司贵宾服务业务经营模式调整的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司（以下简称“飞悦公司”）是本公司的控股 子公司，控股比例为 90%，主要经营航空高端旅客的延伸服务业务。T3 运营后， 基地航空公司贵宾服务业务场地扩大，飞悦公司经营面积大幅下降，竞争环境趋 于严峻；市场方面，在相关政策及市场环境影响下，飞悦公司业务面临持续下滑 局面，未来几年的市场环境不容乐观；此外，航空公司不断要求自营高端旅客服 务业务，机场方面代理的贵宾服务业务空间受到挤压、成长受限。因此，公司拟 将贵宾服务业务经营方式由自营调整为由深圳市机场（集团）有限公司（以下简 称“机场集团”）的全资子公司-深圳市机场卓怿商务发展有限公司 （以下简称“卓 怿公司”）运营，本公司收取场地租金，并按照40 元/人次的标准向卓怿公司收取 “深圳机场贵宾业务专属配套资源使用费”，保证了业务的中立、公允性，符合公 司长远发展利益。公司逐步从不具备成本优势的非核心业务及与航空公司存在竞 争关系的业务中退出，通过收取场地租金及配套资源费等途径保障收益，符合公 司专注主业、打造专业化机场运营商的战略定位。 （二）本交易事项的交易双方为本公司和本公司控股股东机场集团之全资子 公司卓怿公司，构成了关联交易。本交易事项为本公司将贵宾服务业务经营方式 由自营调整为由机场集团的全资子公司-深圳市机场卓怿商务发展有限公司运营， 本公司收取场地租金和“深圳机场贵宾业务专属配套资源使用费”，不属于重大资 产重组事项。 （三）审议程序 本交易事项经公司第五届董事会第十二次会议按照关联交易审议程序进行了 表决；关联董事汪洋先生、张功平先生、陈金祖先生、秦里钟先生回避了表决； 非关联董事陈繁华先生、秦长生先生、独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建 军先生对本关联交易事项进行了表决，并以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得一 致通过。 根据关联交易监管政策规定、本公司《章程》和本公司《关联交易决策制度》， 本关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。 （四）独立董事意见 独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建军先生对本关联交易事项进行了事 前认可并对本关联交易发表了专门意见。 二、关联方的基本情况 深圳市机场卓怿商务发展有限公司 （一） 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：深圳市宝安区机场进场大道深圳机场信息大楼第六层605 室 主要办公地点：深圳市宝安区宝安国际机场 法定代表人：汤进 成立时间：2013 年7 月9 日 注册资本：1000 万元人民币 税务登记证号码：深税登字：440300073376252 主营业务范围：与航空运输有关的地面服务及相关的延伸服务，旅客乘飞机 事务的代理，航空客运销售代理业务，公务机地面（FBO）代理业务、游艇等代理 及服务，酒店管理，物业租赁和管理，商务代理，等等。 深圳市机场卓怿商务有限发展公司是深圳市机场（集团）有限公司 100%控股 的二级企业。 （二）深圳市机场（集团）有限公司 企业性质：国有独资 注册地址：深圳市福田区上步中路市府二办一楼102—111 主要办公地点：深圳市宝安区宝安国际机场 法定代表人：汪 洋 成立时间：1989 年5 月11 日 注册资本：400,000 万元人民币 税务登记证号码：国税深字440306192171137 号、深地税登字440306192171137 主营业务范围：客货航空运输及储运仓库业务，航空供油及供油设施、通讯 及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务；航 空机务维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务；机场建筑物资及航空 器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业；教育培训、小件寄存、打字、复 印服务；进出口业务；从事广告业务；非营利性医疗业务；机场及