西山煤电：关联交易公告 -08-05.pdfVIP

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2011—027 山西西山煤电股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 （一）关联交易概述 1、拟与西山煤电（集团）有限责任公司签订《土地使用权租赁 协议补充协议》 由于国家政策变化及物价上涨等因素，基准地价和土地使用税均 有所增加，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）与西山 煤电（集团）有限责任公司（以下简称“西山集团”）于1999 年8 月 签订的《土地使用权租赁协议》中约定租金明显低于当前基准地价和 土地使用税，所收取的租金不足以支付应缴纳的土地税费。现根据国 家经济形势和政策调整变化情况，本着公平、公正、兼顾各方利益、 促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上，经双方友好协商，拟签 订《补充协议》。 2 、拟与西山煤电（集团）有限责任公司签订《福利费支付协议》 为使公司职工在西山集团开办的医疗机构、卫生防疫站、幼托等 社会福利机构享有平等的福利待遇，经双方平等协商，拟签订《福利 费支付协议》。 3、交易标的情况 关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 2011 年预计发生金额（元） 土地租赁 西山煤电（集团） 6,074,775 关联采购 应付福利费 有限责任公司 35,000,000 总计 41,074,775 （二）、关联关系介绍 西山煤电（集团）有限责任公司属公司控股股东山西焦煤集团有 限责任公司的子公司，与本公司属于同一控制人的关联企业。 根据深交所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 （三）、董事会表决情况 2011 年8 月3 日公司第五届董事会第二次会议审议上述议案。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，出席会议公司关联 董事金智新、薛道成、刘志安、王玉宝、栗兴仁回避表决，4 名独立 董事张继武、王立杰、李端生、单卫红以4 票赞成，0 票弃权，0 票 反对的表决结果通过了上述两项议案。 本次关联交易不需提交股东大会审议。 （四）、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。 二、关联人介绍和关联关系 西山煤电（集团）有限责任公司 1、基本情况： 法定代表人：金智新 注册资本：人民币208643 万元整 公司住所：太原市万柏林区西矿街335 号 营业执照注册号：140000110108610 2 、与公司的关联关系：西山煤电（集团）有限责任公司属公司 控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司，与本公司属于同一控 制人的关联企业。 3、关联企业履约能力分析 西山集团财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。截止 2010 年12 月31 日，西山集团总资产5,209,634 万元，净资产2,072,854 万元，营业收入3,302,109 万元，净利润351,889 万元。 三、关联交易标的基本情况 1、公司租赁西山集团27 宗土地共计约400,457.976 平方米，由 于政策变化导致 1999 年双方约定的租金明显低于当前基准地价和土 地使用税，西山集团收取的租金不足以支付应缴纳的土地税费。根据 山西至源不动产评估咨询有限公司出具的晋至源（2011 ）（地估）字 第043 号《估价报告书》，在设定剩余土地使用年限及开发程度下， 双方确定租金为每年36.407 元/平方米，自2011 年8 月起执行。2011 年预计发生交易金额为6,074,775 元。 2 、为使公司职工在西山集团开办的医疗机构、卫生防疫站、幼 托等社会福利机构享有平等