工控网北京）信息技术股份有限公司收购报告书.PDF

工控网（北京）信息技术股份有限公司收购报告书 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-XX 工控网（北京）信息技术股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：众业达电气股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：众业达 股票代码：002441 被收购方：工控网（北京）信息技术股份有限公司 股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：工控网 股票代码：430063 1 工控网（北京）信息技术股份有限公司收购报告书 目录 目录 2 收购人声明4 第一节释义5 第二节收购人介绍6 一、收购人的基本情况6 二、收购人控股股东及实际控制人的情况6 三、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况7 四、收购人简要财务状况 15 五、收购人最近2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况 16 六、收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）情况 16 七、收购人主体资格情况 17 第三节本次收购决定及目的 18 一、本次收购的目的 18 二、本次收购的授权和批准情况 18 第四节收购方式 20 一、收购人持有、控制工控网股份的情况 20 二、收购方式 20 三、附条件生效的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》主要内容 20 第五节资金来源31 第六节后续计划32 一、对公众公司主要业务的调整计划32 二、公众公司管理层及董事会成员的调整计划32 三、对公众公司组织机构的调整计划32 四、对公众公司章程进行修改的计划33 五、对公众公司资产进行处置的计划33 六、对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划33 第七节对公众公司的影响分析34 一、对公众公司的影响和风险34 二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施34 三、关联交易情况及规范关联交易的措施34 第八节前6 个月买卖公众公司股份的情况35 2 工控网（北京）信息技术股份有限公司收购报告书 一、在本次交易事实发生日前6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况35 二、收购人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）购买公众公司股票的情况 35 第九节前24 个月与公众公司发生交易的情况36 一、在报告日前24 个月内收购人与公众公司发生交易的情况36 二、收购人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）与公众公司发生交易的情 况36 第十节收购人做出的公开承诺以及约束措施 37 一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项 37 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 37 第十一节收购人的财务资料39 第十二节其他重要事项40 第十三节相关中介机构41 一、相关中介机构基本情况41 二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系42 收购人声明43 财务顾问声明44 收购方法律顾问声明45 第十四节备查文件46 一、备查文件目录46 二、查阅地点46 3 工控网（北京）信息技术股份有限公司收购报告书