澳柯玛股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料.PDF

澳柯玛股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2018 年9 月7 日 澳柯玛股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司2018 年第二次临时股东大会 会议文件目录 一、 股东投票注意事项 二、 股东投票表 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、关于修订公司章程的议案 2、关于公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 附：《澳柯玛股份有限公司2018 年限制性股票激励计划》（草案） 3、关于公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 附：《澳柯玛股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》 4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激 励计划有关事项的议案 5、关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案 澳柯玛股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项 澳柯玛股份有限公司2018 年第二次临时股东大会 投票表决注意事项 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数 量。 2、 每张投票表上有5 项议案，请逐一进行表决。 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权” 中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。 4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔， 否则视作弃权。 5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代 表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。 6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。 澳柯玛股份有限公司 二○一八年九月七日 澳柯玛股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 二、股东投票表 澳柯玛股份有限公司2018 年第二次临时股东大会 股 东 投 票 股东(代表)姓名 持股数量 股 东 账 户 委托人（名称）姓名 地 址 股东联系方式 投票意见 序号 议案 同意 反对 弃权 1 关于修订公司章程的议案 关于公司2018 年限制性股票激励计划（草案） 2 及其摘要的议案 关于公司2018 年限制性股票激励计划实施考核 3 管理办法的议案 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 4 2018 年限制性股