某集团组织结构设计思路（核心业务流程）.pptVIP

汇仁集团运营保障部核心业务流程 运营保障部核心业务流程 单位审计管理流程 个人经济责任审计流程 法律纠纷案件处理流程 法律咨询相关业务流程 经济犯罪案件查处流程 销售人员信用管理流程 汇仁集团制药事业部核心业务流程 制药事业总体流程 生产计划制订流程 生产流程 不合格品处理流程 生产维修项目实施流程 动力设备安装项目管理流程 基建项目管理流程 工艺文件制作流程 * 九略管理咨询顾问公司 2002.4.25 单位审计管理流程 被审计单位 内部/营销监审中心主任 审计员/专项审计组 监察检审部部长 集团公司总裁 随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。 本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。 本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。 对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。 说明 提出审计请求 提出审计要求 定期审计 随机审计 审计立项建议 审批 组建审计组/指派审计员 终止 Y N 制订审计计划，实施审计过程 审计草案 转接下页 提供审计背景资料和审计条件 通知 单位审计管理流程（续） 被审计单位 内部/营销监审中心主任 审计员/专项审计组 运营保障部部长 集团公司总裁 被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。 总裁对复议有最终裁决权力 形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营/监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人/单位的绩效考核挂钩。 三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同合作方、供应商等） 被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容 内部/营销中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有关各方 说明 审计草案 承接上页 审核 审计报告初稿 了解报告内容 提出异议么？ 安排三方共同复核 复核报告 提出复议么？ 最终裁决 最终审计报告 报告归档/审计结果执行 N N Y Y 个人经济责任审计流程 当事人 当事人所在主管 部门领导 内部监审中心 运营保障部部长 集团公司总裁 人力资源部 运营保障部部长在2个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定 复核和裁定在5个工作日内完成 经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价 分为任期届满审计、离任审计、年度审计 当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作日内有权提出异议申请 说明 委托审计 委托审计 委托审计 定期审计 确定审计计划 经济责任审计 审核 接受审计报告 接受审计报告 异议么？ 复核 N Y 需要裁 定么？ 最终裁定 终结备案 Y N 法律纠纷案件处理流程 案发单位 法律事务中心主任 专案组或负责人 运营保障部部长 集团公司总裁 法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向监察检审部部长汇报，取得指示和协调 本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。 说明 成立专案组或确定负责人 提供背景资料 案件调查 审核 协助调查 实施 终结备案 提出诉讼计划和方案 协调 指导、协调 可立案？ 重大案件？ 审批 法律咨询 Y N Y N 初审 法律咨询相关业务流程 当事人或单位 法务 诉讼 法律事务中心主任 法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。 如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。 法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。 一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务 说明 提出法律咨询需求 受理咨询 事情会演化为诉讼案件么？ 实施 受理诉讼么？ 进入法律诉讼程序 审批 Y Y Y N N N 咨询建议 经济犯罪案件查处流程 外勤科 安全保卫中心主任 当事人 当事人单位领导 法律事务中心 对假药案件的处理，可以参照本流程。 在案件查处过程中，安全保卫中心主任全权负责案件的立项和诉讼业务；但定期或者分阶段要及时向监察监审部部长汇报工作，取得指示和工作协调。 重大案件，要及时向集团公司总裁汇报。 经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息、其它商业信息。 该流程负责侵权案件的对象是汇仁集团公司员工的侵权行为，包括受贿、盗窃或挪用公司