鄂信钻石新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-042 证券代码：830925 证券简称：鄂信钻石 主办券商：长江证券 鄂信钻石新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年7 月23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何南兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东会召开时间超过了上一会计年度结束后6 个月，不符合《公司章程》关 于年度股东大会召开时间的规定，存在不规范之处。本次股东大会召开时间不符合《公 司章程》关于年度股东大会召开时间的规定，除此之外，公司本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 46,858,916 股，占公司有表决权股份总数的60.85% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于2017 年年度报告及摘要的议案》 公告编号：2018-042 1.议案内容： 《关于2017 年年度报告及摘要的议案》 2.议案表决结果： 同意股数46,858,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于2017 年度董事会工作报告的议案 》 1.议案内容： 《关于2017 年度董事会工作报告的议案 》 2.议案表决结果： 同意股数46,858,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过 《关于2017 年度监事会工作报告的议案 》 1.议案内容： 《关于2017 年度监事会工作报告的议案 》 2.议案表决结果： 同意股数46,858,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2018-042 （四）审议通过 《关于2017 年度财务决算报告的议案 》 1.议案内容： 《关于2017 年度财务决算报告的议案 》 2.议案表决结果： 同意股数46,858,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过 《关于2018 年度财务决算报告的议案 》 1.议案内容： 《关于2018 年度财务决算报告的议案 》 2.议案表决结果： 同意股数46,858,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过 《关于2017 年度利润分配方案的议案 》 1.议案内容： 因公司业务发展需要，2017 年度不进行利润分配。