久联发展：关于2010年股东大会的提示性公告 2011-03-12.pdfVIP

证券代码：002037 证券，简称：久联发展 公告编号：2011—015 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于2010 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于2011年2月19日在《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ： ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《贵州久联民爆器材 发展股份有限公司召开2010年年度股东大会通知公告》，后又于2011年3月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎ ｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于 增加2010年度股东大会的临时提案及召开股东大会的补充通知公告》本次 股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提 示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 3、会议召开时间、地点： （1）现场会议召开日期和时间：2011 年3 月16 日上午9：00 时 1 （2）现场会议地点：贵阳市宝山北路213 号本公司三楼会议室 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2011 年3 月16 日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年3 月15 日下午 15:00 至2011 年3 月16 日下午15:00 期间的任意时间。 4、出席会议对象： （1）截止2011年3月11日下午3 点收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东； （2）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席； （3）本公司董事、监事及高管人员； （4）本公司聘请的律师。 二、会议审议事项： 1、关于提请审议 《2010 年度董事会工作报告的议案》； 2、关于提请审议 《2010 年度监事会工作报告的议案》； 3、关于提请审议 《2010 年度财务决算的议案》； 4、关于提请审议 《2010 年度利润分配方案的议案》； 5、关于提请审议 《2010 年度报告及年度报告摘要的议案》 6、关于提请审议《关于聘用公司2011年审计机构的议案》； 7、关于提请审议《为子公司贷款提供担保的议案》； 8、关于提请审议《2011 年度公司贷款计划的议案》； 9、关于提请审议《董事会前次募集资金使用情况报告的议案》； 2 10、关于提请审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 11、关于提请审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 11.1 非公开发行股票的种类和面值 11.2 发行方式及发行时间 11.3 发行数量 11.4 发行价格和定价原则 11.5 发行对象及认购方式 11.6 限售期 11.7 上市地点 11.8 本次发行前滚存利润安排 11.9 本次发行决议有效期 12、关于提请审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 13、关于提请审议《关于本次募集资金使用情况可行性分析的议案》； 14、关于提请审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行 相关事宜的议案》。 上述第11、12项议案需以特别决议方式审议通过，其余议案以普通决 议方式通过。 独立董事将在本次会议上作述职报告。 三、出席现场会议登记办法： 1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资 格证明书、股东帐户、持股凭