西南合成：第六届董事会第十二次决议公告 2010-06-23.pdfVIP

证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2010-20 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 第六届董事会第十二次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第十二次会议， 于 2010 年 6 月 22 日上午 9：30 在重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 18 楼未名湖会议室召开，会议通知由公司董事长李国军先生于2010年6月12日向 各位董事发出。会议召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 本次会议应参会董事8人，实际参会董事7人，董事长李国军先生因公出差 未参加会议，经表决，会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司高级管理人员调整的议案》（7票赞成、0票反对、0票弃权）； 因工作调整，张绍忠先生辞去公司财务总监职务，叶盛先生辞去公司副总经 理职务，张涛先生辞去公司副总经理职务。董事会对张绍忠先生、叶盛先生、张 涛先生在任期间为公司做出的杰出贡献表示衷心感谢。 经总经理提名，聘任金星女士为公司财务总监。 二、《关于董事聘任的议案》（7票赞成、0票反对、0票弃权）； 根据公司章程的有关规定，提名毛润先生为公司第六届董事会董事。 该议案需经2010年第二次临时股东大会审议通过。 三、《关于董事会秘书聘任的议案》（7票赞成、0票反对、0票弃权）； 根据公司章程的有关规定，经董事长提名熊郁柳女士为公司董事会秘书。 四、《关于环保搬迁技术改造项目的议案》（7票赞成、0票反对、0票弃权）； 2007 年 10 月，重庆市政府办公厅下发了《关于将重庆华孚工业股份有限公 司等企业纳入主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁改造实施范围的通知》（渝 办发【2007 】230 号），根据重庆市政府城市规划整体要求和进度安排，西南合 - 1 - 成将于 2011 年完成环保搬迁技术改造任务。公司拟投资人民币22.6亿元用于环 保搬迁技术改造项目。 该议案需经2010年第二次临时股东大会审议通过。 五、《关于环保搬迁技术改造项目贷款的议案》（4 票赞成、3 票回避、0 票 反对、0票弃权，关联董事易崇勤女士、李志先生、黄平先生回避表决）； 公司拟通过大股东西南合成医药集团有限公司向中国进出口银行重庆分行 申请贷款11亿元用于环保搬迁技术改造项目。公司名下的新厂项目资产（土地、 在建工程、设备等）为西南合成医药集团有限公司在中国进出口银行重庆分行的 此次贷款提供抵押。 该议案需经2010年第二次临时股东大会审议通过。 六、《关于修改公司章程的议案》（7票赞成、0票反对、0票弃权）； 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第十次会议和 2009 年年度股东大会先后通过了《2009 年度利润分配方案》。公司以 2009 年末 的总股本 260,171,811 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，转 增后公司总股本由260,171,811股增至416,274,897股。根据《公司法》规定， 公司注册资本变动后需对 《公司章程》进行修改，本次章程的修改具体内容如下： 原“第六条 公司注册资本为人民币260,171,811元。” 现修改为： “第六条 公司注册资本为人民币416,274,897元。” 原“第十九条 公司股份总数为 260,171,811 股，公司的股本结构为：普通 股260,171,811股。公司的实收股本为公司的注册资本，股东大会授权董事会随 着公司实收股本的变化，相应修改实收股本数额，并办理变更登记。” 现修改为： “第十九条 公司股份总数为 416,274,897 股，公司的股本结构为：普通股 416,274,897股。公司的实收股本为公司的注册资本，股东大会授权董事会随着 公司实收股本的变化，相应修改实收股本数额，并办理变更登记。” 该议案需经2010年第二次临时股东大会审议通过。