辽宁某某有限公司章程.docVIP

辽宁******有限公司章程 第一章 总则 第一条 为明确股东权利义务，规范公司的经营行为，生产经营行为，根据《中华人民共和国公司法》制定本章程。 第二条 公司名称：辽宁*******有限公司（以下简称公司）。 公司住所：*******。 第二章 公司经营范围和注册资本 第三条 公司经营范围：（按许可证经营）。 第四条 公司注册资本：****万元人民币。 第五条 公司股东由自然人股东组成。即：***、***、***、*****。 第六条 股东享有下列权利： 1、出席或委托他人出席股东会并行使表决权； 2、依照法律和本章程的规定转让股份； 3、有权查阅股东会会议记录和财务会计报表； 4、按照出资比例分取红利； 5、公司新增资本、股东按照优先股认缴出资； 6、公司解散后按照出资比例取得公司剩余资产。 第七条 股东承担下列义务： 1、遵守公司的章程； 2、足额交纳所认缴的出资额； 3、公司登记后不得抽回出资； 4、依其认缴的出资对公司债务承担有限责任。 第三章 出资方式和出资额 第八条 以货币的出资方式。出资总额为***万元人民币，其中：******万元，占注册资本**%。股东按照投资比例享受红利或承担风险债务。 第四章 转让出资的条件 第九条 股东之间相互转让出资，须经转让方和受让方同意。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经股东同意，不同意的股东应当购买转让出资，否则视为同意。 第十条 经股东同意转让的出资，在同等的条件下，其他股东对该出资有优先购买权。 第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让人的出资额记载于股东名册上。 第五章 股东会 第十二条 公司设立股东会，股东会为公司最高权利机构，由全体股东组成，具有下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4、审议批准执行董事的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准监事会的报告； 7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8、对公司增加或减少注册资本做出决议； 9、对股东向股东以外的人转让出资做出决议； 10、对发行公司债券做出决议； 11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算事项作出决议； 12、修改公司章程。 第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集，由执行董事主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的人员主持。 第十四条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年召开一次。如有四分之一以上的表决权的股东、三分之一以上监事，可以提议召开临时股东会议。股东会所议事项须作成会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名。 第十五条 召集股东会议，应当于会议召开十五日前书面通知所有股东，需要决定的事项也应当发给股东书面材料。 第十六条 股东会议事项，依照下列程序： 主持人宣布会议召开； （二）说明需要议定的事项； （三）股东审议； （四）表决通过。 第十七条 股东会通过决定事项，应当作出决议。决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过，但下列情形，必须经代表三分之二以上表决的股东通过： （一）公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式； （二）修改公司章程。 第十八条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第六章 执行董事及经理 第十九条 本公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事由全体股东选举产生或罢免，任期三年。选举***为执行董事（公司法定代表人）兼经理。 第二十条 执行董事行使下列职权： （一）主持股东会； （二）签署公司的股权证； （三）紧急情况下，对公司事务行使特别裁决和处置权； （四）主持公司的生产经营管理工作； （五）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （六）拟订公司内部管理机构设置方案； （七）拟订公司的管理制度； （八）制定公司的具体规章； （九）决定聘用或者解聘经理、财务人员； （十）聘任或者解聘经营管理人员。 第二十一条 执行董事行使职权，不得损害公司利益，紧急情况下行使特别裁决权和处置权，事后应向股东会报告。 第七章 监事 第二十二条 本公司不设监事会，设监事一名，对股东会负责。监事由股东会选举产生或罢免。监事任期届满，可连选连任。选举***为监事。 董事、经理及财务负责人不得兼任监事。 第二十三条 监事可以行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董事、经理执行公司财务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督。 （三）当执行董事和经理的行为损害公司利益时，要求执行董事和经理予以纠正； （四）