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广东美雅集团股份有限公司 二00五年年度报告 二OO六年四月 【重 要 提 示】 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。 本公司董事长陈柏森先生、主管会计工作负责人文靖华先生及会计机构负责人周丽嫦女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介 1 二、会计数据和业务数据摘要 2 三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 13 六、股东大会情况简介 15 七、董事会报告 15 八、监事会报告 23 九、重要事项 25 十、财务报告 27 十一、备查文件目录 27 一、公司基本情况简介 一 、公司法定中文名称：广东美雅集团股份有限公司 公司英文名称：GUANGDONG MEIYA GROUP CO.,LTD. 二、公司法定代表人：陈柏森 三、公司董事会秘书：苏东明 联系地址：广东省鹤山市人民西路40号 联系电话：(0750)8888888 传真：(0750)8889673 电子信箱：sdm@ 四、公司注册及办公地址：广东省鹤山市人民西路40号 邮政编码：529700 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：meiya@ 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：*ST美雅 公司股票代码：000529 七、公司首次注册登记日期：1992年10月29日 注册登记地址：广东省工商局 公司变更注册登记日期：2000年9月21日 注册变更注册登记地址：广东省工商局 企业法人营业执照注册号：4400001007534 税务登记号码：国税粤字44078190343572 公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼 二、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元） 项 目 2005年度 利润总额 -259,922,768.81 净利润 -259,922,768.81 扣除非经常性损益后的净利润 -245,373,183.13 主营业务利润 -6,731,158.30 其他业务利润 -5,120,245.45 营业利润 -221,042,819.75 投资收益 -2,691,225.25 补贴收入 --- 营业外收支净额 -36,188,723.81 经营活动产生的现金流量净额 -7,767,623.73 现金及现金等价物净增加额 -35,178,884.52 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：元） 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,451,311.34 以前年度已经计提各项减值准备的转回 323,032.14 非银行借款利息支出 -16,323,929.16 合 计 -14,549,585.68 至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 指标名称 2005年 2004年 2003年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入(元) 307,188,686.73 332,008,699.42 337,375,983.95 424,443,635.24 446,845,994.07 净利润（元） -259,922,768.81 -253,246,365.18 -203,366,007.57 -254,589,222.25 -217,790,740.49 总资产（元） 864,792,923.68 1,098,121,847.64 1,222,560,203.17 1,209,747,441.31 1,284,305,439.23 股东权益（不含少数股东权益） -399,780,977.03 -143,966,722.42 -25,214,561.36 109,279,642.76 178,151,446.21 每股收益（摊薄） -0.66 -0.64 -0.51 -0.64 -0.56 加权平均每股收益 -0.66 -0.64 -0.51 -0.64 -0.56 扣除非经营性损益 后的每股收益（元）