600017_ 日照港总经理及高级管理人员职责和工作细则.pptVIP

* 、 、 日照港股份有限公司总经理及高级管理人员 职责与工作细则 （2012 年 4 月 26 日 第四届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥公司高级管理人员的作用，明确其职责、 权限，规范其行为，根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》和公司董事会赋予的职权和要求，特制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，指总 经理、副总经理（含常务副总经理）、财务总监（财务负责人）、董事 会秘书及《公司章程》确定为高级管理人员的人员。 第三条 公司设总经理一名、副总经理（含常务副总经理）三至 五名。 第四条 公司总经理由董事会审议聘任，公司董事可兼职总经 理；总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。总经理 及高级管理人员在任期届满前，可以提出辞职。辞职的具体程序和办 法按高级管理人员与公司之间的劳动合同规定执行。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权 利，执行期满未逾 5 年； 1 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券 登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员， 自被解除职务之日起未逾五年； （八）因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师 或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、 验证机构的专业人员，自被撤销之日起未逾五年。 （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定聘任高级管理人员的，该聘任无效。高级管理人员 在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第六条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和本公司章程， 对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司 的财产； （二）不得挪用公司资金； 2 （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户存储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同 意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本 公司订立合同或者进行交易； （六）不得利用职务便利，未经股东大会同意，为自己或他人谋 取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业 务； （七）不得将与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信 息真实、准确、完整； （十一）获悉重大信息后应按照《公司信息披露事务管理办法》 及相关规定及时报告公司董事长并同时通知董事会秘书； （十二）在研究决定有关职工切身利益问题时，应事先听取公司 职工代表的意见，邀请工会或职工代表列席会议。加强对员工的培训 和教育，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件， 充分调动员工的积极性和创造性。 （十三）如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或 者监事行使职权； 3 （十四）不得违反监管机构的相关规定买卖本公司股票； （十五）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他 义务。 高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公 司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第七条 公司董事会在聘任高级管理人员时必须符合以下条件： （一）优秀的个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、 廉洁奉公、民主公道，严于律已，宽以待人等； （二）良好的职业操守：具备高度的敬业精神，全力履行好自己 的职责，忠实地维护公司利益；严守公司商业秘密，不将公司商业秘 密透露给任何未经董事会批准的第三方； （三）专业素质与能力：具有丰富的战略规划、经营管理（包括 生产、营销、财务、人事等管理）等方面的专业知识和能力； （四）经历与实践经验：具有一定年限的企业管理或经济工作经 历，精通本行的生