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股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2010-034 大唐电信科技股份有限公司第五届第四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010年9月21日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信409会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及总经理列席了会议。会议形成如下决议： 一、同意《关于公司增持上海优思通信科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以6378万元的价格现金收购上海优思通信科技有限公司（以下简称“上海优思”）16%的股权，交易价格以上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ100550183号《企业价值评估报告》为依据。同意公司以3189万元的价格收购自然人顾新惠持有的上海优思8%股权，以3189万元的价格收购自然人熊碧辉持有的上海优思8%股权，授权公司经营层签署《股权收购协议书》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、同意《关于聘任公司总经理的议案》，聘任曹斌为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至2013年9月20日。简历见附件。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、同意《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，聘任刘欣、王宏岩、蒋昆、钱志明为公司副总经理，聘任王宏岩兼任公司财务总监，以上人员任期自董事会聘任之日起至2013年9月20日。简历见附件。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2010年月日曾任宝钢集团北京冶金设备制造厂总帐会计、美国国际数据集团（IDG）公司审计主管、软讯（中国）有限公司中国区财务总监、康辰医药发展有限公司财务总监；现任大唐电信科技股份有限公司财务总监。中国普天信息产业集团公司资本运营部项目经理、副总经理根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等,我们作为公司的独立董事,现发表如下意见： 经审阅履历未发现有《公司法》第条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。 1