中航精机独立董事2011年度述职的报告.pptVIP

* 独立董事张卓 2011 年度述职报告 本人作为湖北中航精机科技股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有 关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予的权利，出席了公司 2011 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了 独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关 要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报： 一、2010 年出席董事会的情况 1、亲自出席公司四届九次、四届十次董事会会议，对审议事项均投赞成票； 2、以通讯表决方式参加公司四届十一次、四届十二次、四届十三次 、四届十 四次、四届十五次、四届十六次、四届十七次董事会会议，对审议事项均投赞成票； 3、年内未有缺席会议情况。 二、发表独立意见情况 1、2011 年 2 月 24 日，对下列事项发表了独立意见： （1）关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 ①公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 ②2010年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对 外担保事项。也不存在与证监发【2003】56号文相违背的担保事项。 ③截至2010年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵 守证监发【2003】56号文的规定，2010年与关联方之间发生的资金往来均为正常的 经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。 （2）关于对公司2010年度内部控制自我评价报告的意见 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对流程控制、 财务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保、人力 资源等方面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关 法律法规的规定和公司的实际情况。经审阅，我们认为公司《2010年度内部控制自 我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 （3）关于公司2010年度董事、监事和高管激励薪酬的独立意见 2010年，在公司董事会的领导下公司管理层带领全体员工共同努力，生产经营 取得了可喜成绩，超额完成董事会下达的各项经营指标。我们同意董事会关于公司 董事、监事薪酬和高管激励薪酬的议案，认为董事、监事薪酬和高管人员激励薪酬 水平与公司业绩增长、企业规模及行业地位相适应。 （4）关于调整董事、监事津贴的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董 事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为湖北中航精机科技股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司调整董事、监事津贴的事项 发表如下独立意见： 公司本次审议的《关于调整董事、监事津贴的议案》是参照其他上市公司并结 合公司的实际现状制定的，津贴预案合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法 有效。 （5）关于续聘公司审计机构的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为湖北中 航精机科技股份有限公司的独立董事，现对公司续聘财务审计机构一事发表如下意 见： 经审查，中瑞岳华会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公 司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理 地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘 中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务报告的审计机构。 2、2011年4月29日，对公司合并报表范围变更的独立意见 我们认为，公司对合资公司武汉中航精冲技术有限公司（以下简称“武汉精 冲”）的投资比例为51%，公司推荐担任武汉精冲的董事人数达到3名，占武汉精冲 董事会5名董事的多数，同时武汉精冲的董事长、总经理、财务负责人均由公司推荐， 2011年将武汉精冲纳入公司合并报表合并范围，符合《企业会计准则第33 号－合并 财务报表》的规定，本次调整履行了相关程序。 3、2011年7月28日，对下列事项发表了独立意见 （1）关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》及证