锡业股份：公司章程（2019年8月）.pptVIP

的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50% 以上且绝对金额超过5000万元的交易，应提交股东大会审议； （三）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交 易，应提交公司董事会审议； （四）公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上， 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应 提交公司董事会审议； （五）公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司 最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交公司股东大 会审议； （六）公司董事会可以自行决定一年内证券投资不超过公司最近 一期经审计净资产的10%； （七）公司董事会可以自行决定一年内购买、出售重大资产不超 过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （八）公司董事会可以自行决定一年内资产抵押不超过公司最近 一期经审计总资产30%的事项； （九）公司董事会可以自行决定一年内与关联人发生的交易金额 占公司最近一期经审计净资产5%以下的关联交易。公司与关联人发生 的交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议。 （十）公司每一会计年度套期保值数量在 10，000 吨锡锭以下的 境外套期保值计划或方案，由公司董事会审议；公司每一会计年度境 32 外期货套期保值数量在 10,000 吨锡锭以上的境外套期保值计划或方 案，由公司股东大会审议。 第一百零八条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事 的过半数选举产生和罢免。 第一百零九条 董事长行使下列职权： （一)主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其 他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事 务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事 会和股东大会报告。 第一百一十条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行 职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。 第一百一十一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集， 于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第一百一十二条 有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内 召集临时董事会议： （一）四名以上董事联名提议时； （二）监事会提议时； 33 （三）代表公司10%以上表决权的股东提议时。 第一百一十三条 董事会召开临时董事会会议，应在会议召开前 三个工作日，以书面形式通知董事。 如有前条规定情形，董事长不能履行职务或者不履行职务的,由 副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上 董事共同推举的副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不 履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十四条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第一百一十五条 董事会会议应当由六名以上的董事出席方可举 行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的 过半数通过。对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议 同意并作出决议。 第一百一十六条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前 提下，可以用传真、邮件或书面送达等形式进行并作出决议，并由参 会董事签字。 第一百一十七条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不 能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人 的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为 34 出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事 会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第一百一十八条 董事会决议实行记名式表决。每名董事有一票 表决权。 第一百一十九条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事应当 在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上 的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书 保存，保存期限为十年。 第一百二十条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理 人)姓名； （三）会议议题； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、 反对或弃权的票数)。 第一百二十一条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决 议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损 失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表明 异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第一百二十二条 独