目标集团重组.PDFVIP

本文件為草擬本 ，其所載資料 尚未完整並可作更改 。閱讀有 關資料 ，必須一併細 閱本文件封面 「警告」 一節 。 目 標 集 團 重 組 下表載列 目標集 團緊接重組實行前 的持股及公 司架構 ： 100% 100% 94% 83.33% 3% 3% 2.78% 9.26% 4.63% 100% 100% 100% 附註 ： 周偉琼女士以信 託方式代洪先生持有億高約9.26%股份 。 就收購事項而言 ，已實行 以下主要重組步驟 ： 1. 目標公司註冊成立 目標公 司於二零一六年八 月十九 日在 開曼群 島註冊成立 ，將於重組完成後成為 目 標集 團的控股公 司 。目標公 司獲授權發行最多50,000股每股面值 1.00美元單一類別 的股 份 ，其 中一(1)股未繳股款股份 已配發及發行予獨立第三方 ，並 隨後於二零一六年八 月 十九 日按面值轉讓予洪先生 。 2. 配發目標公司新股份 為籌備簽署 收購協議 ，於二零一六 年 十二月 十六 日 ，目標公 司按 面值分別 向洪先 生 、洪女 士 、蘇 先 生 、何 先 生及司徒女 士配發 及發 行 87股 、3股 、3股 、3股及 3股新股 份 。隨後 ，洪先生 、洪女士 、蘇先生 、何先生及司徒女士分別持有 目標公 司 的88股 、3 股 、3股 、3股及 3股股份 ，相 當於 目標公 司當 時 已發 行股本 的88% 、3% 、3% 、3%及 3% 。 – 199 – 本文件為草擬本 ，其所載資料 尚未完整並可作更改 。閱讀有 關資料 ，必須一併細 閱本文件封面 「警告」 一節 。 目 標 集 團 重 組 3. 億通及億高分別 向富澤發展及龍輝配發新股份 為促 成 重組 ，於 二零 一六 年二 月 十八 日 ，億 通 向富澤發 展 配發 及發 行900股新 股 份 ，而億高則 向龍輝配發和發行8,920股新股份 。 下表載列 目標集 團緊 隨上述第3個步驟完成後 的持股及公 司架構 ： 100% 100% 9.4% 9% 100% 100% 100% 1 2 3 0.3% 0.3% 90%