晶源电子关于召开2011年第一次临时股东大会提示性公告 2011-01-20.pdfVIP

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2011-004 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 关于召开2011年第1次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本 公 司 于 2011 年 1 月 8 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （）上刊登了《关于召开2011 年第 1 次临时股东大会的 通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再 次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，为2011年度内第1次临时股 东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 召开2011年第1次临时股东大会的议案》，决定于2011年1月24 日召开公司2011年第1 次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4 、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：20 11年1月24 日（星期一）下午14:30 ； 网络投票时间为：2011年1月23 日—20 11年1月24 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：20 11年1月24 日上午9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20 11年1月23 日15:00至 20 11年1月24 日15:00期间的任意时间。 5、股权登记日：20 11年1月18 日 6、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现 1 场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。 7、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129 号） 8、会议出席对象 （1）截止20 11年1月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权 委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。 （2 ）本公司董事、监事、高级管理人员； （3 ）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。 二、会议审议事项 1、《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的 议案》； 2 、《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》； （1）发行股票的种类和面值； （2 ）发行方式； （3 ）发行对象及认购方式； （4 ）本次交易的审计、评估基准日； （5 ）本次交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据； （6 ）发行价格及定价原则； （7 ）发行数量； （8 ）发行股份的锁定期； （9 ）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属； （10）上市地点； （11）本次非公开发行决议的有效期； （12）本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案。 3、 《关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交 易报告书及其摘要的议案》； 4 、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报 告的议案》； 5、《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的非公开发行股票购买资产 2 协议 的议案》； 6、《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的非公开发行股票购买资产 之补充协议 的议案》； 7、《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的利润补偿协议 的议案》； 8、 《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的利润补偿补充协议 的议 案》； 9、《关于提请