武汉武商集团股份有限公司 未来三年（2018-2020）股东回报.PDFVIP

武汉武商集团股份有限公司 未来三年（2018-2020）股东回报规划 为进一步健全和完善武汉武商集团股份有限公司（以下简称 “公 司”）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机 制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根 据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，公司制定了《武汉武商集团股份有限公司未来三年 （2018-2020 年）股东回报规划》（以下简称 “本规划”），具体内容 如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划系基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司 自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境 等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短 期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等 重要考量。 二、 公司制定本规划的基本原则 公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的 持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、 监事和中小股东的意见、诉求，积极实施持续、稳定的利润分配政策， 优先采用现金分红方式进行利润分配。 三、 公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划具体事项 （一） 公司未来三年的利润分配政策 1、利润分配的形式 公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报， 对股东可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润， 并优先采用现金分红的分配方式。 2、公司现金分红的条件、比例、间隔 除特殊情况外，在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展 的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，未来三年以现金方 式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。原 则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行 中期利润分配。 特殊情况指： (1)审计机构对公司的该年度财务报告非标准无保留意见的审计 报告； (2)公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金 项目除外），重大投资计划或重大现金支出具备以下情形之一的： ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、固定资产投资等 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%； ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、固定资产投资等 累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。 （二）公司利润分配政策的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （三）公司利润分配政策的调整 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化 并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化 时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整 理由，经董事会决议后提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表 决权的2/3 以上表决通过，公司独立董事应对调整利润分配政策发表 独立意见。 四、 其他 公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生需 要调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回 报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。 因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体利润分配规划 影响公司的可持续经营，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司 可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来三年的股东回 报规划。 公司对股东回报规划的调整应由董事会向股东大会提出，并按照 本规划及公司章程的规定履行相应的程序。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2018 年4 月27 日