新朋股份第一届董事会第十九次会议决议公告2010-09-21.pdfVIP

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2010-041 上海新朋实业股份有限公司 第一届董事会第19次会议决议公告 上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第19 次会议于2010年9月18 日以通讯会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2010年9月13 日以电子邮件和书面形式发出。公司本届董事会董事9人， 出席会议的董事9人。会议由公司董事长宋伯康先生召集并主持。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分超募资金追加投入在建项目的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意使用不超过 7000 万元的超募资金追加投资用于公司的在建项 目——等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目。 本公司独立董事对本次使用部分超募资金追加投入在建项目发表了 意见：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，将部分超 募资金追加投入在建项目，有助于提高募集资金使用效率。超募资金的 使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司将部分超募资金用于追加投入在建项目的行为经过公司必要的 审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司使用不超过 7,000 万元超募资金追加投资用于公司的在建项目——等离子电视屏散 热板及复印机架等冲压件生产线技改项目。 二、审议通过公司《关于调整公司部分高管人员职务的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 因工作变动，宋伯康先生不再担任公司总经理职务，赵刚先生不再 担任公司副总经理职务。聘任陈伟先生担任公司总经理职务。（陈伟先 生简历见如下董事候选人简历） 公司独立董事对调整公司部分高管人员职务发表的独立意见如下： 公司董事会调整部分高管人员职务的程序均符合法律法规和《公司 章程》的有关规定，同意公司董事会根据工作需要调整部分高管人员职 务。 三、审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第一届董事会将于2010年9月26 日任期届满,根据《公司法》、 公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有 关规定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第二届董事会。 根据公司《章程》的有关规定，公司第二届董事会由9名董事组成， 其中包括3名独立董事。经第一届董事会提名和董事会提名委员会审核， 推选宋伯康先生、宋琳先生、陈伟先生、张永仁先生、汪培毅先生、邵 海建先生、张人骥先生、郑韶先生、张新宝先生九人为第二届董事会董 事候选人，其中：张人骥先生、郑韶先生、张新宝先生三人为公司第二 届董事会独立董事候选人。（第二届董事会候选人简历详见附件）。 公司独立董事对本次董事会换届发表的独立意见如下： 1、公司第一届董事会第19次会议换届选举的9名董事候选人（包括3 名独立董事）的提名和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等法律 法规的相关规定，合法有效； 2 、经审查6名董事候选人：宋伯康先生、宋琳先生、陈伟先生、张 永仁先生、汪培毅先生、邵海建先生及3名独立董事候选人：张人骥先生、 郑韶先生、张新宝先生的工作履历和能力水平，一致认为上述9名候选人 符合担任上市公司董事、独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定 不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的任何处罚和惩戒。 3、同意董事会提名宋伯康先生、宋琳先生、陈伟先生、张永仁先生、 汪培毅先生、邵海建先生为公司第二届董事会董事候选人，张人骥先生、 郑韶先生、张新宝先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 上述决议符合“上市公司董事会中兼任公