关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告.pdfVIP

证券代码：600830 证券简称：大红鹰 公告编号：临 2006-020 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 关于召开 2006 年第一次临时股东大会 暨相关股东会议的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大红鹰实业投资股份有限公司(以下简称公司)于 2006 年 9 月 4 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 () 上刊登了公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会 暨相关股东会议的通知，并于2006年9月13日在 《中国证券报》及上海证券交 易所网站() 上刊载了公司关于股权分置改革方案沟通 协商情况暨调整股权分置改革方案的公告。根据相关法律法规的要求，现发布关 于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。 一、召开时间 1、现场会议召开时间：2006年10月9日（星期一）下午14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年9月28 日－2006 年 10 月 9 日每日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00（即 2006 年 9 月 28 日至2006年10月9日的股票交易时间） 2、股权登记日：2006年9月20日 3、现场会议召开地点：浙江省宁波市西河街158号香溢大酒店2楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合 的表决方式，公司将通过上海证券交易所的交易系统，向流通股股东提供网络形 1 式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（简 称“征集投票”）和网络投票中的一种表决方式；如果重复投票，则按照现场投 票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序选择有效表决票进行统计。 7、会议出席对象 （1）本次会议的股权登记日为 2006 年 9 月 20 日，凡在 2006 年 9 月 20 日 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加 表决；不能亲自出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他 人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或委托公司董事会进行投票，或在网 络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司律师、保荐机构代表。 二、会议审议事项 本次会议审议的事项为《关于宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改 革的议案》，方案详见公司 2006 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站 （）刊载的《宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分 置改革说明书全文（修订稿）》。 三、提示公告 本次相关股东会议召开前，公司还将于2006年9月27 日发布第二次相关股 东会议提示公告。 四、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质 2 询权和就议案进行表决的权利。 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股 东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经 参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式 本次临时股东大会暨相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投 票相结合的表决方式。参加网络投票的流通股股东可在上述网络投票时间内通过 上海证券交易所交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议的议案进行 投票表决，网络投票具体程序详见 2006 年 9 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》上的《宁波大红鹰实业投资股份有限公司关于召开 2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。 根